Rapport : L'activité cryptographique illicite a atteint son point culminant en 2022

Crypto-monnaie illicite transactions multipliées par dix en 2022, marquant le chiffre total le plus élevé de l'histoire de la cryptographie. Au cours de ce qui a sans doute été la pire année pour le bitcoin et ses cousins ​​crypto à ce jour, près de 20 milliards de dollars de crypto illicite ont été transférés vers des adresses suspectes.

L'activité cryptographique illicite a atteint son apogée l'année dernière

Cela bat le précédent record établi en 2021, qui était de 18 milliards de dollars. Le nouveau chiffre dépasse le précédent d'environ 2 milliards de dollars. Kim Grauer – directeur de recherche de la société d'analyse cryptographique Chainalysis – a déclaré dans un communiqué :

Bien que préoccupante, cette hausse peut s'expliquer par le fait qu'en raison du marché baissier, il y a eu une baisse du volume global des transactions, tandis que les volumes des transactions illicites ont diminué à un rythme plus lent.

Parmi les nombreux problèmes rencontrés en 2022 parmi les fans de crypto (prix en baisse, faillites, etc.), le plus important était sans doute l'effondrement de échange crypto FTX, qui n'a mis que trois ans à se faire connaître. Le fait qu'un tel événement puisse se produire a rendu l'esprit de plusieurs personnes incontrôlable, et la confiance dans les échanges centralisés a commencé à diminuer après qu'il a été dévoilé que Sam Bankman-Fried - le fondateur et directeur général de l'entreprise - ferait l'objet d'un procès après être arrêté aux Bahamas.

Il est allégué, au moment de la rédaction, que SBF a utilisé les fonds des clients pour investir dans l'immobilier de luxe des Bahamas. Il aurait également utilisé cet argent pour rembourser des prêts pour son autre société Alameda Research. Grauer a en outre commenté avec:

Alors que la cryptographie est déjà plus transparente que la finance traditionnelle, ces effondrements démontrent qu'il existe des opportunités de connecter des données hors chaîne sur les passifs avec des données en chaîne pour offrir une meilleure visibilité.

L'espace a également été entaché de licenciements massifs, car de nombreuses entreprises ne peuvent plus faire face aux conditions baissières auxquelles elles sont confrontées. À l'heure actuelle, plusieurs échanges cryptographiques - y compris Coinbase ainsi que Huobi Global – ont annoncé leur intention de se séparer de plusieurs membres du personnel.

Jehanzeb Awan – président de la Middle East, Africa, and Asia Blockchain Association – a expliqué :

Il est essentiel pour l'industrie d'aider le public investisseur à comprendre les opportunités et les risques correspondants qui accompagnent l'investissement dans les crypto-monnaies. L'importance d'une réglementation holistique pour minimiser l'arbitrage réglementaire est essentielle pour réduire l'impact des événements récents et redonner confiance au secteur.

Environ 44% (un peu moins de la moitié) des transactions cryptographiques illicites enregistrées en 2022 ont eu lieu via des entités sanctionnées. Le reste était plus varié et découlait de vols privés, d'escroqueries et d'activités sur le darknet (c'est-à-dire la vente d'armes à feu, de drogues et d'autres matériels illégaux pour la cryptographie).

La transparence est la clé

Grauer a conclu avec:

Le niveau de transparence inhérent à defi est ce vers quoi tous les services de cryptographie devraient s'efforcer. Au fur et à mesure que la valeur se déplacera dans la chaîne, la transparence augmentera et les risques systémiques seront plus faciles à identifier.

Mots clés: activité crypto, FTX, illicite