La banque centrale du Qatar critiquée par le GAFI pour les implémentations de Crypto AML

• La QFCRA a interdit la fourniture de services d'actifs virtuels en décembre 2019.
• Le pays a révélé qu'il étudiait activement les candidatures potentielles pour la CBDC.

La Banque centrale du Qatar (QCB) a été critiquée par le Groupe d'action financière (GAFI). C'est pour ne pas avoir mis en œuvre efficacement les propres politiques de QCB interdisant les fournisseurs de services d'actifs virtuels.

Pour lutter avec succès contre les types de conduite criminelle en développement. Comme punir les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Le Qatar doit renforcer ses compétences, comme l'a noté un rapport publié le 31 mai. C'était par l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

En outre, l'Autorité de réglementation du centre financier du Qatar (QFCRA) a interdit la fourniture de services d'actifs virtuels dans et depuis le centre financier du Qatar en décembre 2019.

Nécessité d'intensifier les efforts d'enquête

À l'époque, l'organisme de réglementation a émis un avertissement à toute entreprise qui distribue ou soutient la fourniture ou l'échange d'actifs cryptographiques. Dire que les pénalités seront appliquées conformément aux droits et devoirs du QFCRA.

Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié un rapport. Il déclare que bien que le Qatar ait réalisé « des progrès positifs et soutenus ». En particulier, dans la collecte d'informations sur les bénéficiaires effectifs pour son registre unifié presque complet, il reste du travail à faire.

De plus, il a été affirmé que les « capacités d'analyse sophistiquées » du Qatar pour découvrir les cas de blanchiment d'argent ne sont pas correctement exploitées. Ainsi, ce qui a incité les autorités du pays à intensifier leurs efforts d'enquête.

Malgré le fait que le Qatar a imposé une interdiction aux entreprises. Offrant des services liés aux actifs virtuels, le pays a révélé qu'il étudiait activement les applications potentielles d'une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). En juin 2022, il a été signalé que le QCB avait atteint le « stade de fondation » du processus de délivrance des CBDC.