La criminalité cryptographique était un gros problème en 2022, et bien que nous ne soyons que dans quelques semaines en 2023, il semble que la tendance se poursuive après une répression de gangs criminels qui a abouti à près de 2 millions de dollars d'actifs – dont certains étaient des unités cryptographiques – être saisi par les forces de l'ordre fonctionnaires.
Le crime crypto prend une nouvelle forme
Deux hommes auraient été arrêtés en Nouvelle-Zélande pour avoir participé à divers trafics de drogue. La police a fait irruption dans la maison dans laquelle ils vivaient tous les deux et a saisi environ 1.9 million de dollars en divers actifs. Parmi eux se trouvaient, selon les déclarations d'arrestation, les monnaies numériques et les NFT.
Le couple – tous deux âgés de 28 ans – faisait partie d'un groupe de six hommes qui ont tous été arrêtés pour diverses infractions liées à la drogue. Ils font maintenant face à une série d'accusations, notamment de participation au crime organisé et de vente et de fourniture de drogues de classe A et B.
Le sergent-détective Keith Kay de l'unité de récupération des actifs de Waikato / Bay of Plenty a expliqué dans une récente interview:
La police a obtenu des ordonnances restrictives pour ces avoirs conformément à la loi de 2009 sur les produits criminels (récupération). La méthamphétamine et d'autres drogues illicites causent d'immenses dommages dans nos communautés et sont les moteurs du crime, créant des victimes et de la détresse dans toute la société. La loi sur le recouvrement des produits criminels permet non seulement à la police de récupérer les produits du crime, mais [elle] empêche également les criminels de réinvestir le produit de leur crime pour causer plus de tort.
En plus de l'argent et de la crypto qui ont été pris, la Haute Cour de Hamilton a ordonné que la maison des hommes – qui est actuellement évaluée à près de 700 47,000 $ – soit saisie. La police a également confisqué plusieurs véhicules, dont une moto Harley Davidson d'une valeur d'environ XNUMX XNUMX $ au moment de mettre sous presse.
Bien que de telles situations ne soient pas nécessairement rares, la criminalité cryptographique a – au cours des dernières années – pris différentes formes. Par exemple, il y a eu de nombreux exemples des escroqueries amoureuses ces derniers mois, où les fraudeurs prennent la forme d'individus en quête d'amour en ligne. Ils attrapent les victimes et, au fil du temps, les convainquent de commencer à s'engager dans des transactions cryptographiques et à investir dans des échanges d'actifs numériques qu'ils contrôlent.
À partir de là, les victimes voient leurs investissements augmenter et elles s'excitent, mais lorsqu'elles essaient de faire des retraits, elles ne peuvent pas, à moins qu'elles ne soient prêtes à investir plus d'argent dans les plateformes. Souvent, ils ne reverront jamais leur argent.
FTX a créé un nouveau précédent
L'un des plus grands exemples de crime cryptographique de l'histoire récente est survenu dans le forme de FTX, l'échange de crypto déchu dirigé par l'ancien dirigeant Sam Bankman-Fried. Concrétisé en 2019, l'échange est croyait avoir été un refuge pour fraude car SBF est accusé d'avoir utilisé des fonds de clients pour rembourser des prêts acceptés par son autre société Alameda Research.
En outre, il aurait acheté des biens immobiliers de luxe aux Bahamas avec l'argent des utilisateurs.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/