Le FBI a ajouté la fondatrice manquante de OneCoin, Ruja Ignatova, à sa liste des dix fugitifs les plus recherchés pour avoir fraudé des investisseurs et pris la fuite.
10 XNUMX $ pour le fondateur manquant de OneCoin
Surnommée "The Missing Cryptoqueen" par un podcast de la BBC, Ruja Ignatova est désormais la fugitive la plus recherchée du FBI. Le bureau a publié jeudi un avis offrant une récompense de 100,000 XNUMX dollars pour toute information menant à l'arrestation de la ressortissante bulgare, qui a été accusée d'avoir organisé une escroquerie cryptographique via sa société, OneCoin. Normalement, la liste des personnes les plus recherchées du FBI comprend des fugitifs que le grand public pourrait être en mesure de retrouver. Les accusations portées contre Ignatova prétendent qu'elle aurait fraudé des investisseurs de fonds d'une valeur 4 milliard de dollars (3.5 milliards de livres sterling), par le biais de son schéma de Ponzi, qui est également qualifié de "l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire". Des responsables américains ont signé un mandat d'arrêt contre Ignatova en 2017, peu de temps après, elle a disparu et est portée disparue depuis.
Podcast "La Cryptoqueen manquante"
L'affaire a d'abord attiré l'attention du monde entier grâce au podcast de la BBC animé par Jamie Bartlett, qui était sur la piste d'Ignatova depuis des années. Selon Bartlett, Ignatova a disparu en octobre 2017 avec au moins 500 millions de dollars (411 millions de livres sterling), ce qui l'a aidée à échapper aux forces de l'ordre pendant des années. Bartlett pense même qu'en plus d'avoir acquis de faux documents d'identité de haute qualité, Ignatova aurait même pu changer d'apparence. Il a également supposé qu'elle pourrait même ne plus être en vie. Bartlett pense que l'annonce du FBI augmente les chances de la retrouver. Par coïncidence, Europol a également ajouté Ignatova à sa liste des personnes les plus recherchées le mois dernier, avec une récompense de 5,200 XNUMX $ sur les informations menant à sa capture.
Schéma pyramidal camouflé en crypto
Selon les accusations, Ignatova a fondé OneCoin en 2014. Il s'agissait d'une «crypto-monnaie» autoproclamée qui fonctionnait sur les principes de base d'un système pyramidal. Les acheteurs seraient incités par une commission s'ils réussissaient à vendre la devise à plus de personnes. Cependant, selon le FBI, contrairement à d'autres crypto-monnaies, OneCoin n'a jamais été basé sur la technologie blockchain et n'a donc aucune valeur. Les accusations exactes portées contre elle par le FBI comprennent huit chefs d'accusation de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de fraude en valeurs mobilières. Une autre personne étroitement associée à l'escroquerie est un ancien avocat Mark Scott, qui a été inculpé et jugé par le gouvernement américain en 2019. En outre, le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatova, a également été arrêté pour blanchiment d'argent et fraude à Los Angeles en mars 2019. Il a plaidé coupable.
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Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/07/onecoin-s-crypto-queen-is-now-fbi-s-top-ten-most-wanted