L'OFAC a sanctionné des entités aidant le Corps des Gardiens de la révolution islamique, les Houthis et le Hezbollah, ciblant les réseaux financiers, notamment l'échangeur d'argent libanais Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a imposé des sanctions contre six entités, un individu et deux pétroliers du Libéria, d'Inde, du Vietnam, du Liban et du Koweït pour avoir aidé la FQ du CGRI, les Houthis et le Hezbollah, en ciblant leurs financiers crypto.
Dans un communiqué officiel, l'OFAC a révélé avoir sanctionné Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un échangeur d'argent basé au Liban et d'origine syrienne. Al-Law est accusé d’avoir fourni au Hezbollah – un parti politique islamiste chiite libanais et un groupe militant désigné comme organisation terroriste par les États-Unis – des portefeuilles cryptographiques pour faciliter la réception des fonds provenant des ventes de produits du CGRI-QF. De plus, l'entité sanctionnée aurait effectué des transferts cryptographiques au nom de la société syrienne Qatirji sanctionnée, indique le communiqué de presse.
« Al-Law a également effectué des transferts de cryptomonnaies pour des responsables sanctionnés du Hezbollah, notamment Muhammad Ja'far Qasir et Muhammad Qasim al-Bazzal, et a fourni des services financiers à Sa'id al-Jamal et à son réseau. OFAC
TRM Labs, une société médico-légale de blockchain, a révélé des données montrant que l'adresse cryptographique liée à al-Law était impliquée dans « plus d'un millier de transactions associées à des dizaines de millions de dollars », principalement dans le stablecoin USDT sur la blockchain TRON.
La société a noté que cette adresse avait également été saisie par les autorités israéliennes en juillet 2023. Elle a en outre révélé que 40 adresses, impliquant toutes l'USDT sur le réseau TRON, figuraient sur la liste des saisies du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, l'adresse d'al-Law étant une cible clé.
Comme crypto.news l’a rapporté plus tôt, le gouvernement israélien a découvert depuis 190 environ 2021 comptes Binance liés au terrorisme et au blanchiment d’argent. Plus tard, Binance aurait collaboré avec le gouvernement pour retracer les comptes et les portefeuilles associés à des comportements criminels.
Source : https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/