Dans un effort croissant pour réguler le marché en plein essor des cryptomonnaies, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a concentré son attention sur plusieurs grandes plateformes mondiales de cryptomonnaies, avertissant les entités financières du pays.
Dans une lettre publiée cette semaine, CBN a demandé aux institutions financières de surveiller de près et de rendre compte des activités impliquant Bybit, KuCoin, OKX et Binance.
La CBN du Nigéria va arrêter les commerçants de l'USDT dans le cadre d'une enquête économique
Le mandat demande aux banques de dépôt (DMB), aux institutions financières non bancaires (IFNB) et aux autres institutions financières (OFI) de signaler et de restreindre les comptes soupçonnés de s'engager dans des transactions de crypto-monnaie. La directive de la CBN exige notamment la mise en place d'un ordre post-non-débit (PND) pendant six mois sur les comptes concernés. En outre, un avertissement concernant de lourdes sanctions en cas de non-respect.
En outre, la CBN a clarifié sa position sur les activités illicites au milieu de ces développements. Il a déclaré que tout individu ou « agent présumé » négociant clandestinement ou facilitant la vente d’USDT serait susceptible d’être arrêté. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la campagne menée par la CBN pour enquêter sur les perturbations économiques au Nigeria.
Malgré l’ampleur de la directive, les bourses locales de cryptomonnaies semblent avoir été épargnées par la récente circulaire. Nathaniel Luz, PDG de Flincap, a souligné l'omission des échanges cryptographiques indigènes. Il l'attribue à leurs efforts proactifs pour obtenir les licences opérationnelles nécessaires.
"Il est à noter que la récente circulaire ne mentionne aucun échange de cryptographie autochtone, probablement parce que de nombreuses sociétés de cryptographie nigérianes, telles que Flincap, recherchent activement les licences requises", a déclaré Nathaniel Luz, PDG de Flincap.
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Binance sous le feu des critiques : le Nigeria allègue une évasion fiscale et arrête des dirigeants
De même, Binance a été critiquée par le Service fédéral des impôts du Nigéria (FIRS) suite à des allégations d'évasion fiscale. Cela inclut les omissions de TVA et d’impôt sur le revenu des sociétés. Cette contestation judiciaire contre Binance fait suite à une lourde amende de 4.3 milliards de dollars pour violation de la réglementation américaine anti-blanchiment d'argent. Ce qui souligne les pressions réglementaires mondiales exercées par le géant de la cryptographie.
De plus, la détention par le gouvernement nigérian de deux hauts dirigeants de Binance a déclenché une potentielle bagarre diplomatique, compte tenu de leurs liens avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Les observateurs perçoivent ces détentions comme faisant partie des réformes financières plus larges du Nigeria visant à stabiliser le naira et à réduire les opérations de cryptographie impliquées dans la manipulation monétaire.
Néanmoins, les dernières actions des autorités nigérianes reflètent une approche intensifiée de la surveillance de la cryptographie qui résonne avec la tendance mondiale à une réglementation plus stricte dans l’espace de la monnaie numérique.
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Source : https://beincrypto.com/nigeria-intensifies-crypto-clampdown/