Mustafa Gokiu – un homme vivant dans la ville de Sunnyside, New York – était condamné à la mi-octobre par un jury fédéral à Brooklyn pour avoir prétendument dirigé un programme de blanchiment d'argent crypto et de drogue. Il est indiqué dans des documents judiciaires que l'homme a blanchi des unités BTC par le biais d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Mustafa Gokiu coupable de blanchiment d'argent crypto
À l'âge de 50 ans, Gokiu a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise illégale de transfert d'argent et de trafic de drogue. S'il est reconnu coupable, il pourrait purger jusqu'à 25 ans dans un pénitencier fédéral.
La montée de fraude cryptographique et la criminalité connexe est sans précédent, et l'arène de la monnaie numérique connaît toutes sortes de comportements indésirables. En tant qu'industrie relativement nouvelle, de nombreux acteurs illicites et criminels ont cherché à profiter de l'espace étant donné qu'il y a un manque évident de réglementation en place, ce qui a conduit à plusieurs arguments et débats au cours des dernières années.
D'une part, beaucoup ne sont pas favorables à la réglementation, affirmant qu'elle soumettra le monde de la cryptographie aux mêmes comportements élitistes observés dans le spectre de la finance et de la banque traditionnelles. La crypto et la blockchain ont été construites sur les idées d'autonomie et d'indépendance financière et permettre à des tiers d'entrer dans le mélange pourrait s'avérer désastreux.
Dans le même temps, il faut reconnaître qu'un certain degré de réglementation pourrait potentiellement limiter la criminalité et les problèmes connexes, qui ont finalement empêché l'espace cryptographique d'atteindre un niveau de légitimité grand public malgré son existence depuis près de 14 ans à ce stade. .
Concernant l'affaire concernant Gokiu, l'avocat américain Breon Peace a expliqué dans un communiqué :
L'accusé a offert à ses clients la possibilité de blanchir leurs produits criminels, de rester anonymes et de dissimuler la provenance de leurs bitcoins afin qu'ils puissent continuer à se livrer au trafic de drogue et à d'autres crimes tout en évitant d'être détectés par les forces de l'ordre. Avec le verdict d'aujourd'hui, l'activité illicite de Gokiu consistant à convertir de l'argent d'une forme à une autre sans licence requise a été arrêtée et l'accusé a été condamné pour ses crimes.
L'affaire remonte à l'année 2018 lorsque des agents fédéraux de la DEA ont vu une publicité en ligne pour localbitcoins.com d'un individu simplement identifié comme "Mustangy". Il proposait d'acheter jusqu'à 99,999 XNUMX $ en BTC et de convertir cet argent en USD si la personne recherchant ce service était prête à payer le bon prix.
Crypto et drogue… Un mauvais match !
Méfiants, les agents ont contacté la personne – qui s'est avérée plus tard être Gokiu – et, sous couverture, ont commencé à échanger des messages cryptés avec le mystérieux personnage, qui a ensuite participé à environ sept transactions en bitcoins cachées avec les agents. Cela a finalement conduit à son arrestation un an plus tard en 2019.
Il a également été découvert que Gokiu vendait des drogues comme l'Adderall et la marijuana.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/