Mark Cuban : une nouvelle forme de crime cryptographique émergera cette année

Tout au long de 2022, il y avait de nombreuses tendances entourant la criminalité cryptographique. De nombreuses escroqueries d'amour est apparu, prouvant clairement que c'était une méthode populaire parmi les cybervoleurs pour obtenir de l'argent qui n'était pas le leur. Nous avons également vu des exemples de fraude d'échange comme avec FTX. Maintenant, l'investisseur milliardaire et crypto bull Mark Cuban dit une nouvelle tendance criminelle se produire en 2023, bien qu'il admette librement qu'il suggère cela uniquement sur la base de ses propres pensées, et il n'a aucune preuve suggérant que cela se produira vraiment.

Mark Cuban : Un nouveau danger arrive

Dans une récente interview, Cuban a déclaré que les métiers du lavage deviendraient probablement très importants en 2023, bien qu'il affirme que cette idée découle de l'instinct et non de données factuelles. Il a déclaré que le problème se produira principalement sur les échanges centralisés, comme ce que nous avons vu avec FTX, et il pense que le problème s'étendra à partir de là.

Cubain a dit :

Je pense que la prochaine implosion possible est la découverte et la suppression des métiers de lavage sur les bourses centrales. Il y a soi-disant des dizaines de millions de dollars en transactions et en liquidités pour des jetons qui ont très peu d'utilisation. Je ne vois pas comment ils peuvent être aussi liquides… Je n'ai pas de détails à offrir pour étayer ma supposition.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis décrit le commerce fictif comme suit :

Wash Trading conclut ou prétend conclure des transactions pour donner l'impression que des achats et [même] des ventes ont été effectués, sans encourir de risque de marché ni modifier la position du commerçant sur le marché.

Fondamentalement, un commerce de lavage se produit lorsqu'un intérêt artificiel est suscité dans un produit financier (c'est-à-dire un nouveau jeton crypto) pour faire place à ce qu'on appelle une pompe et un vidage. Le battage médiatique autour de la pièce est tellement gonflé que tout le monde l'achète, gonflant ainsi le prix. À partir de là, les dirigeants qui ont créé le jeton s'enfuient avec l'argent qu'ils ont gagné et l'actif s'effondre et brûle, laissant tous les investisseurs dans la poussière.

Il s'avère que le bitcoin n'est pas à l'abri des transactions de lavage. Une étude de 2022 menée par Forbes dit qu'environ la moitié des volumes d'échange rapportés par les plateformes de trading bitcoin et crypto sont faux. L'étude disait:

Plus de la moitié de tous les volumes de transactions signalés sont probablement faux ou non économiques… Le volume quotidien mondial de bitcoins pour l'industrie était de 128 milliards de dollars le 14 juin. C'est 51% de moins que les 262 milliards de dollars que l'on obtiendrait en prenant la somme de volume autodéclaré provenant de plusieurs sources.

Utilisation de l'argent des clients

Si Cuban a raison, cela amènerait finalement le crime cryptographique de l'année dernière dans une direction entièrement différente.

Tout au long de 2022, nous avons vu des exemples d'entreprises dans FTX (et maintenant prétendument le réseau Celsius) en utilisant les fonds des clients pour leurs gains personnels. Avec FTX, leur argent aurait été utilisé pour acheter des biens immobiliers aux Bahamas.

Mots clés: FTX, Mark Cuban, laver le commerce