Juste une intuition? Les analystes pointent vers une hausse du délit d'initié crypto

Difficile à prouver, mais souvent soupçonné, le délit d'initié est une pratique courante des investisseurs malhonnêtes depuis l'envol des marchés boursiers. Au fil du temps, des régulateurs comme la SEC ont été fondés afin de lutter contre le phénomène - bien qu'il soit difficile à cerner sur un auteur.

Cela est dû à la nature du délit d'initié, qui peut être déclenché par rien de plus qu'un commentaire apparemment désinvolte sur une entreprise ou autre entre connaissances à huis clos.

Bien que les organismes de réglementation aient largement réussi à endiguer ce problème dans le monde de la finance traditionnelle, il semble persister dans le monde de la cryptographie, où les précédents juridiques sont rares et les entités établies encore plus rares.

Trois plateformes, une enquête

A rapport réalisé par les conseillers financiers Argus Inc. et examiné par le Wall Street Journal a partagé un aperçu des transactions de jetons qui seront bientôt répertoriés sur FTX, Binance et Coinbase avant que ces plateformes ne les ajoutent réellement. Plusieurs principaux suspects de délit d'initié ont été découverts en suivant des portefeuilles impliqués dans ce phénomène.

46 portefeuilles ont été identifiés comme ayant acheté jusqu'à 17.3 millions de dollars d'actifs cryptographiques dans divers projets naissants peu de temps avant leur inscription sur l'une des bourses susmentionnées. Le profit tiré de ces transactions s'élève à au moins 1.7 million de dollars.

Cependant, ce chiffre ne tient compte que des jetons échangés contre des stablecoins ou des fiat sur place. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé une fois associé à d'autres transactions avisées.

Tout dans le commerce d'une semaine

Le coupable présumé le plus flagrant est un portefeuille enregistré comme ayant acheté pour 360 110 $ de Gnosis en six jours - juste avant que Binance n'annonce l'inscription de l'actif. L'annonce a provoqué une augmentation de XNUMX $ du prix du jeton dans l'heure.

Les avoirs de Gnosis ont été rapidement mis en vente, rapportant au mystérieux « investisseur » un profit de 140 XNUMX $ dans les quatre heures qu'il a fallu pour vendre le dernier.

Tolérance zéro pour la fraude

Les porte-parole des trois bourses ont réitéré les politiques de tolérance zéro de leurs plateformes pour les délits d'initiés. Binance, par exemple, aurait interdit aux employés d'encaisser tout investissement effectué pendant 90 jours.

"Il existe un processus de longue date en place, y compris des systèmes internes, que notre équipe de sécurité suit pour enquêter et tenir pour responsables ceux qui se sont livrés à ce type de comportement, la résiliation immédiate étant une répercussion minimale."

CZ s'est également adressé à Twitter, assurant aux parties concernées qu'une enquête avait été lancée et exhortant les abonnés à transmettre toute préoccupation au service d'audit interne de Binance.

J'ai vu un article sur le délit d'initié. Nous avons une politique de tolérance zéro et nous nous tenons aux normes les plus élevées. 3 enquêteurs ont examiné les portefeuilles, aucun n'est associé aux employés de Binance.

Si vous voyez quelque chose de suspect dans un e-mail [email protected]

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- CZ? Binance (@cz_binance) 21 mai 2022

Bien que les délits d'initiés persisteront probablement dans tous les secteurs d'investissement dans un avenir prévisible, les organismes de surveillance réglementaire et les équipes de conformité de toutes les institutions poursuivront leurs efforts pour entraver les pratiques malhonnêtes.