Malgré plusieurs gouvernements et régulateurs adoptant une approche exceptionnellement prudente, voire sceptique, de la secteur de la crypto-monnaie, ce qui leur a valu des critiques dans l'industrie, l'Italie semble soumettre les sociétés de cryptographie qui demandent l'autorisation d'opérer sur son sol à moins de contrôle que d'autres pays.
En effet, l'Italie a obtenu l'approbation réglementaire pour 73 sociétés de cryptographie, y compris Coinbase, Crypto.com, et Binance, dans une période relativement courte – depuis mai 2022, comme CoinDesk Sandali Handagama rapporté Octobre 5.
Cela signifie que ces entreprises font désormais partie du registre du pays, ce qui indique qu'elles sont conformes aux normes italiennes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Le registre des changeurs, lancé le 18 mai, est géré par l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), l'organe de surveillance qui tient également des listes de la traduction de documents financiers agents et courtiers en crédit.
Approbation sans examen
Cela dit, l'autorité a reconnu avoir CoinDesk qu'il n'était toujours pas sûr des moyens de collecter les informations pertinentes auprès des entreprises de cryptographie ajoutées au registre et qu'il pourrait ne pas commencer à le faire avant 2023.
En d'autres termes, les sociétés de cryptographie inscrites au registre ne sont actuellement pas contrôlées ni leurs flux de fonds contrôlés malgré l'obligation légale d'être enregistrées auprès de l'OAM pour poursuivre leurs activités en Italie.
Selon Francesco Dagnino du cabinet d'avocats Lexia Avvocati qui a traité certaines de ces demandes :
« L'Italie est probablement, à ma connaissance, la juridiction avec le processus le plus simple. C'est juste une inscription.
Jusqu'à présent, la seule exigence exigée des entreprises qui demandent à être ajoutées à la liste est de fournir 10 informations comprenant le nom de l'entreprise, son adresse e-mail, son adresse Web, son code fiscal ou fiscal, ainsi que tout point d'opération physique tel que Crypto ATM.
En outre, les candidats doivent fournir un "siège social et, s'il est différent du siège social, le siège administratif, ou un" établissement stable "en Italie si leur bureau se trouve dans un autre État de l'UE, comme l'a dit l'OAM. Coin Desk.
Position envers la crypto dans l'UE et d'autres juridictions
D'autre part, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a déclaré que la cryptographie constituait une menace potentielle pour la stabilité financière en raison de sa volatilité et de son manque de réglementation, comme l'exprime un récent rapport.
Par ailleurs, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a averti que la crypto présente un obstacle au rôle des banques centrales agissant comme un « point d'ancrage » de l'économie, tandis que les actifs numériques pourraient conduire à l'ère de la banque libre.
Récemment, le régulateur britannique Financial Conduct Authority (FCA), riposter aux critiques sur sa gestion des licences pour les nouveaux opérateurs de cryptographie, déclarant que ses mesures strictes font partie de ses normes similaires à celles d'autres juridictions.
Pendant ce temps, les régulateurs japonais intensifient les initiatives visant à réglementer l'utilisation de la cryptographie dans les activités criminelles en introduisant nouvelles lois sur les envois de fonds qui empêchera les criminels d'utiliser échanges de chiffrement pour blanchir de l'argent, comme Finbold rapporté.
Source : https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/