Après plus de deux ans d’enquête, la police israélienne a déclaré aux procureurs qu’ils devraient inculper Moshe Hogeg, un homme d’affaires à l’origine de plusieurs startups de cryptographie au fil des ans, pour son rôle dans une prétendue arnaque cryptographique de 290 millions de dollars.
La police affirme que Hogeg a collecté une somme d’argent excessive auprès d’Israéliens et d’investisseurs du monde entier sous prétexte de financer quatre projets de cryptographie distincts, a rapporté mercredi le Times of Israel.
Au lieu de cela, Hogeg s’est rempli les poches en 2017 et 2018, selon la police.
Hogeg a participé à un projet avec la startup de smartphones blockchain Sirin Labs. Alors que Sirin Labs est toujours à flot et vend des téléphones, Hogeg a été poursuivi par Foxconn pour près de 6 millions de dollars en 2020 pour non-paiement des factures de fabrication.
La police a interrogé environ 180 personnes impliquées. Leurs dizaines de recherches ont abouti à 900 éléments de preuve, de l’argent et des biens, a rapporté le Times of Israel.
À la suite de son enquête, la police a porté plusieurs accusations contre Hogeg. Il s'agit notamment de la fraude aggravée, du vol non autorisé, de la falsification de documents d'entreprise, de la contrefaçon, du blanchiment d'argent et des infractions fiscales, entre autres.
Les problèmes de Hogeg avec les autorités israéliennes ont commencé en 2021, lorsqu'il a été arrêté après que la police soupçonnait son implication dans des fraudes et des crimes sexuels. Hogeg, qui a été assigné à résidence un mois plus tard, nie toutes les accusations portées contre lui.
L'implication la plus récente de Hogeg dans l'espace crypto semble être celle de Tomi, une société Web3 axée sur la décentralisation et la liberté d'expression. Hogeg s'identifie comme cofondateur de Tomi et, de manière poster sur X à partir de juillet, a ajouté qu’il « resterait conseiller et investisseur ».
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Source : https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam