Israël poursuit sa lutte contre le financement du terrorisme par le biais des crypto-monnaies. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné la saisie de 30 portefeuilles cryptographiques et de 12 comptes, tous liés au financement du terrorisme.
Les portefeuilles cryptographiques étaient liés à la société d'échange Al Mutahadun qui appartient à la famille Shamlach de Gaza. L'échange de crypto Al Mutahadun a été qualifié d'organisation terroriste en 2021 pour son rôle actif dans le financement du Hamas.
source : FRNBC
Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a recommandé d'inscrire Al Mutahadun sur la liste des organisations terroristes. Les entreprises de la famille Shamlach ont été utilisées pour transférer des millions de dollars de l'Iran au Hamas.
L'opération a été menée par le NBCTF et Lehav 433.
Ce n'est pas la première fois que la famille Shamlach fait la une des journaux. En 2021, Israël a confisqué 23 tonnes de chocolat importées par Al Mutahadun pour Exchange et l'Arab Training Company China. Les deux sociétés appartenaient à Zahir Younes Shamlach.
L'enquête a conclu que le Hamas prévoyait de vendre les barres de chocolat importées au peuple tout en utilisant les fonds pour financer le terrorisme. La capitale était destinée à être utilisée principalement par la branche armée armée du Hamas.
La saisie d'aujourd'hui marque la troisième fois que les autorités israéliennes saisissent des crypto-monnaies liées au terrorisme.
Analyse de la Blockchain des saisies de juillet 2021
Lors des saisies de juillet 2021, la NBCRF a utilisé des outils de renseignement open source (OSNIT) pour suivre les mouvements des crypto-monnaies. Chainalysis a présenté comment l'analyse de la blockchain a été utilisée dans le but de suivre les transactions.
source : Analyse de la chaîne
L'analyse montre le chemin parcouru par les crypto-monnaies qui ont été utilisées pour financer le terrorisme. Une variété de crypto-monnaies ont été utilisées, qui ne se limitaient pas au bitcoin. XRP, USDT, DOGE, BNB et même ADA ont été utilisés. Les fonds ont été collectés par les Brigades al-Qassam.
Les autorités israéliennes ont déclaré qu'elles continueraient de surveiller les transactions dans la blockchain qui sont utilisées pour financer le Hamas et d'autres groupes terroristes dans la région.
D'autres groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda se sont également tournés vers les crypto-monnaies, atteignant les gens via des groupes Telegram et Facebook. Les forces de l'ordre prennent des mesures à travers le monde, saisissant des crypto-monnaies liées au terrorisme.
Israël poursuit sa lutte contre le financement du terrorisme par le biais des crypto-monnaies. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné la saisie de 30 portefeuilles cryptographiques et de 12 comptes, tous liés au financement du terrorisme.
Les portefeuilles cryptographiques étaient liés à la société d'échange Al Mutahadun qui appartient à la famille Shamlach de Gaza. L'échange de crypto Al Mutahadun a été qualifié d'organisation terroriste en 2021 pour son rôle actif dans le financement du Hamas.
source : FRNBC
Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a recommandé d'inscrire Al Mutahadun sur la liste des organisations terroristes. Les entreprises de la famille Shamlach ont été utilisées pour transférer des millions de dollars de l'Iran au Hamas.
L'opération a été menée par le NBCTF et Lehav 433.
Ce n'est pas la première fois que la famille Shamlach fait la une des journaux. En 2021, Israël a confisqué 23 tonnes de chocolat importées par Al Mutahadun pour Exchange et l'Arab Training Company China. Les deux sociétés appartenaient à Zahir Younes Shamlach.
L'enquête a conclu que le Hamas prévoyait de vendre les barres de chocolat importées au peuple tout en utilisant les fonds pour financer le terrorisme. La capitale était destinée à être utilisée principalement par la branche armée armée du Hamas.
La saisie d'aujourd'hui marque la troisième fois que les autorités israéliennes saisissent des crypto-monnaies liées au terrorisme.
Analyse de la Blockchain des saisies de juillet 2021
Lors des saisies de juillet 2021, la NBCRF a utilisé des outils de renseignement open source (OSNIT) pour suivre les mouvements des crypto-monnaies. Chainalysis a présenté comment l'analyse de la blockchain a été utilisée dans le but de suivre les transactions.
source : Analyse de la chaîne
L'analyse montre le chemin parcouru par les crypto-monnaies qui ont été utilisées pour financer le terrorisme. Une variété de crypto-monnaies ont été utilisées, qui ne se limitaient pas au bitcoin. XRP, USDT, DOGE, BNB et même ADA ont été utilisés. Les fonds ont été collectés par les Brigades al-Qassam.
Les autorités israéliennes ont déclaré qu'elles continueraient de surveiller les transactions dans la blockchain qui sont utilisées pour financer le Hamas et d'autres groupes terroristes dans la région.
D'autres groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda se sont également tournés vers les crypto-monnaies, atteignant les gens via des groupes Telegram et Facebook. Les forces de l'ordre prennent des mesures à travers le monde, saisissant des crypto-monnaies liées au terrorisme.
Source : https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/