L'IRS construit des centaines de cas d'évasion fiscale cryptographique

Des centaines d'affaires liées à la cryptographie s'accumulent au sein de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS).

Selon le chef de division Jim Lee, bon nombre de ces cas seront bientôt rendus publics, dont la plupart sont liés à la fiscalité.

Évasion fiscale avec la crypto

As rapporté par Bloomberg Tax, certains des cas les plus courants de sa division sont liés à la montée en puissance (échange de crypto contre une monnaie fiduciaire) et à la non-déclaration de la rémunération basée sur la crypto.

"Au cours des trois dernières années, j'ai vraiment vu un changement", a déclaré l'enquêteur. Alors que la plupart des affaires étaient autrefois liées au blanchiment d'argent, les affaires fiscales représentent désormais environ la moitié du nombre. 

La crypto a une solide réputation en tant qu'outil pour les activités criminelles, telles que les escroqueries et les rançongiciels. Cependant, le blanchiment d'argent a constamment composé une plus petite partie de l'activité basée sur la cryptographie au fil du temps, car les entreprises médico-légales blockchain comme Chainalysis se développent plus sophistiquées les outils pour suivre les transferts criminels. 

Le Département du Trésor a également admis que le blanchiment de crypto-monnaie, bien qu'un problème, a encore beaucoup moins d'impact que le blanchiment basé sur les fiat en ce moment. 

Au contraire, les outils facilitant l'utilisation de la cryptographie inaugurent son adoption comme moyen de paiement dans le monde entier, que ce soit pour acheter des billets de sport or recevoir un salaire. Étant donné que les transactions en chaîne sont pseudonymes, il est moins simple pour un gouvernement de voir qui reçoit quels fonds. 

Pourtant, Lee a déclaré que son département pouvait retracer efficacement presque toutes les transactions de crypto-monnaie. Celle de la division rapport annuel, qui a chuté jeudi, détaille certaines de ses saisies les plus réussies cette année.

 L'un d'eux était lié à l'arrestation de 'Ilya Lichtenstein et de sa femme, Heather Morgan (alias "Razzlekhan") pour le blanchiment présumé d'argent volé en 2016 Bitfinex bidouille. Il s'agissait de la plus grande saisie financière liée aux actifs numériques de l'histoire du ministère. 

Selon Lee, la division a saisi 7 milliards de dollars de crypto au total depuis le début de l'exercice 2022. 

Outils de confidentialité

Alors que la nature transparente de la blockchain a été une aubaine pour les forces de l'ordre, les régulateurs se sont méfiés des outils de cryptographie qui tentent d'améliorer la confidentialité des transactions des propriétaires de crypto. 

Parmi eux se trouve Tornado Cash, que le département du Trésor a sanctionné en août pour son utilisation dans des activités criminelles. Contrairement aux sanctions précédentes, il s'agissait de la première imposition de restrictions commerciales jamais imposées sur les logiciels open source. Alors que de nombreuses institutions comme Coinbase et Circle se sont rapidement conformées aux règles, les chefs de l'industrie de la cryptographie étaient toujours très critique du déménagement.