L'Internal Revenue Service (IRS) construit des "centaines" de cas de cryptographie pour lutter contre l'évasion fiscale, aurait déclaré un responsable. Au cours de l'exercice 2022, la division des enquêtes criminelles de l'IRS a saisi environ 7 milliards de dollars en crypto-monnaie, soit le double du total de l'année précédente.
L'IRS construit des «centaines» de cas pour réprimer l'évasion fiscale via la crypto-monnaie
La Division des enquêtes criminelles (CI) de l'Internal Revenue Service (IRS), la branche chargée de l'application de la loi de l'administration fiscale, construit des "centaines" d'affaires cryptographiques, a rapporté Bloomberg jeudi. La publication a cité le chef de CI, Jim Lee, qui a déclaré que de nombreux cas seraient bientôt rendus publics.
Lee a expliqué lors d'un appel à la presse que les cas impliquent en grande partie des crypto-monnaies échangées contre des monnaies fiduciaires et des personnes qui ne signalent pas les paiements en crypto. Le chef de CI a noté que si la plupart des cas étaient liés au blanchiment d'argent dans le passé, il a "vraiment constaté un changement" dans les enquêtes sur les actifs numériques au cours des trois dernières années.
La Division des enquêtes criminelles rapport annuel, publié jeudi, déclare que l'IRS "a saisi des quantités record de données et de crypto-monnaie". Lee a déclaré au média que CI avait saisi environ 7 milliards de dollars en crypto-monnaie au cours de l'exercice 2022, soit le double du total de l'exercice précédent. L'exercice financier de CI a commencé le 1er octobre 2021 et s'est terminé le 30 septembre 2022.
L'administration fiscale a créé l'année dernière l'Office of Cyber and Forensic Services (CFS) pour consolider plusieurs domaines d'enquête, notamment les actifs numériques, la cybercriminalité, la criminalistique numérique et la criminalistique physique. Lee a affirmé que le bureau est capable de retracer essentiellement n'importe quelle transaction cryptographique.
Le rapport détaille:
Parmi ses priorités, le CFS soutient les enquêtes criminelles à l'échelle de l'agence concernant les utilisations illicites des actifs numériques et la manière dont ils peuvent être utilisés pour exploiter le système fiscal et financier américain.
«Le CFS prend constamment des mesures supplémentaires pour évoluer, en particulier à mesure que les menaces évoluent dans des domaines tels que la finance décentralisée [defi], les paiements entre pairs et les crypto-monnaies renforcées par l'anonymat. En raison de ressources relativement limitées, le CFS se concentre sur les cas où ils peuvent avoir l'impact le plus significatif », ajoute le rapport, précisant :
CI a donné la priorité à la formation et au déploiement de technologies de crypto-monnaie, de blockchain et de renseignement open source pour démêler des stratagèmes criminels cyberfinanciers complexes.
«Lorsqu'un fonctionnaire étranger corrompu reçoit des pots-de-vin, il utilise souvent un tiers pour déplacer ou blanchir ces produits illégaux afin d'acheter des propriétés, des crypto-monnaies et de nombreux autres actifs. Si l'un des fonds entre ou passe par [le] système financier américain, CI peut retracer l'argent », précise le rapport.
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Source: Bitcoin
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