Les crimes impliquant des escroqueries à la cryptomonnaie sont en augmentation, avec une augmentation de 53 % d'une année sur l'autre en 2023, selon le dernier rapport sur la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation.
"La fraude aux investissements faisant référence à la crypto-monnaie est passée de 2.57 milliards de dollars en 2022 à 3.94 milliards de dollars en 2023", indique le rapport publié mercredi. « Ces escroqueries sont conçues pour attirer les personnes ciblées en leur promettant des retours lucratifs sur leurs investissements. »
Les pertes liées à la fraude en ligne ont totalisé plus de 12.5 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 22 % par rapport à 2022, selon les données de l'Internet Crime Complaint Center (IC3). Les escroqueries impliquant la compromission de la messagerie professionnelle – des stratagèmes ciblant à la fois les entreprises et les particuliers – ont représenté 2.9 milliards de dollars de pertes totales en 2023, selon le FBI.
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Les escrocs par courrier électronique se tournent vers les crypto-monnaies pour faciliter leurs escroqueries, ajoute le rapport, alors que de plus en plus d'acteurs illicites utilisent des bourses et d'autres tiers pour collecter des fonds auprès des victimes.
"Les données suggèrent que les fraudeurs utilisent de plus en plus les comptes de garde détenus dans les institutions financières pour les échanges de cryptomonnaies ou les processeurs de paiement tiers, ou que des individus ciblés envoient des fonds directement à ces plateformes où les fonds sont rapidement dispersés", note le rapport, ajoutant que l'authentification à deux facteurs constitue une couche de sécurité supplémentaire utile.
L’augmentation des stratagèmes liés à la cryptographie survient un an après que le FBI a averti pour la première fois d’une augmentation de la fraude aux investissements dans les actifs numériques. En mars 2023, l’agence a averti le public que les acteurs illicites utilisent de plus en plus les applications de rencontres, les sites de réseaux sociaux, les plateformes de réseautage et les services de messagerie pour retrouver leurs victimes.
La société d'analyse de blockchain Chainalysis affirme cependant que malgré les conclusions du FBI, à l'échelle mondiale, les fonds volés via des escroqueries à l'investissement cryptographique ont diminué ces dernières années.
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"Nos mesures en chaîne suggèrent que les revenus d'escroquerie à l'échelle mondiale ont tendance à baisser depuis 2021", ont noté les analystes de Chainalysis dans leur dernier rapport sur la criminalité. "Nous pensons que cela correspond à la tendance de longue date selon laquelle l'escroquerie est plus efficace lorsque les marchés sont en hausse, que l'exubérance est élevée et que les gens ont le sentiment de rater une opportunité de s'enrichir rapidement."
Chainalysis, comme le FBI, a reconnu que tous les crimes ne sont pas signalés et que les projets romantiques en particulier passent probablement inaperçus. Toutefois, le cabinet affirme que, de manière générale, la fraude est en baisse.
"Et même si l'augmentation des signalements - du moins aux États-Unis - est un bon signe, nous pensons toujours que les informations sur les escroqueries amoureuses en particulier souffrent d'une sous-déclaration", ont écrit les analystes de Chainalysis. "Nous émettons l'hypothèse que les véritables dommages causés par l'escroquerie sont plus importants que ce que montrent les rapports du FBI et nos mesures en chaîne, mais dans l'ensemble, l'escroquerie est en baisse, compte tenu de la dynamique plus large du marché."
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Source : https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising