La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a gelé des avoirs d'un montant de 46 millions de dollars appartenant à Vaud qui est un échange de crypto-monnaie. Dans le communiqué de presse de Vauld, la société a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec les affirmations d'ED sur les procédures KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) de Vauld.
Ces actifs saisis par l'ED ont été retrouvés stockés dans des comptes bancaires, des soldes de passerelles de paiement et des portefeuilles également sur l'échange cryptographique Flipvolt. Les 46 millions de dollars étaient liés à l'affaire des applications de prêt instantané. Flipvolt est l'aile indienne de la bourse singapourienne Vauld.
Le prêteur crypto a mentionné qu'ED avait donné un signal vert pour geler les actifs malgré sa pleine coopération, en corrélation avec la déclaration publiée récemment,
Nous, comme plusieurs autres acteurs proposant des services de cryptographie en Inde, avions reçu des convocations de la Direction de l'application de la loi, Hyderabad, Inde au mois de juillet 2022, demandant certaines informations/documents. Conformément à la sommation, nous avons pleinement coopéré avec la Direction de l'exécution et fourni toutes les informations/documents requis.
Après WazirX, ED inspecte le prêteur crypto Vauld en relation avec le blanchiment d'argent
L'ED avait effectué des perquisitions dans plusieurs locaux de Yellow Tune Technologies Private Limited à Bangalore, après quoi il a émis une ordonnance de gel des soldes bancaires de Vauld. Lors de l'enquête, l'ED avait découvert des fonds de près de 46 millions de dollars (370 Crore INR) qui avaient été déposés.
Ce dépôt a été effectué par l'intermédiaire de 23 entités, dont les NBFC accusées ainsi que leurs sociétés de technologie financière, le montant a été déposé dans le portefeuille INR de Yellow Tune Technologies Pvt Ltd avec Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Selon l'agence fédérale indienne, l'argent gelé est le produit du crime provenant de pratiques de prêt illégales. La Direction de l'application de la loi a mené ces descentes dans plusieurs locaux.
Ces locaux appartiennent à la société Yellow Tune Technologies, basée à Bengaluru, les perquisitions ont été menées dans le cadre de l'enquête concernant les entités soupçonnées de se livrer à des pratiques frauduleuses via des applications de prêt instantané. L'enquête n'est pas encore terminée et on peut encore s'attendre à une nouvelle enquête.
Que dit l'agence fédérale indienne à propos du prêteur de crypto
ED a en outre parlé de cette enquête et a mentionné que jusqu'à 23 NBFC (sociétés financières non bancaires) ainsi que des entreprises fintech détourneraient les fonds à hauteur de 46 millions de dollars dans les portefeuilles INR de Yellow Tune, qui est la branche indienne de Vauld.
En outre, l'ED mentionné,
… les actifs mobiliers équivalents à hauteur de INR 367.67 Crore se trouvant avec l'échange cryptographique Flipvolt sous la forme de soldes bancaires et de passerelle de paiement d'une valeur de INR 164.4 Cr et les actifs cryptographiques se trouvant dans leurs comptes de pool d'une valeur de INR 203.26 Cr, sont gelés sous PMLA (Prévention de l'argent Laundering Act), 2002, jusqu'à ce que la piste complète des fonds soit fournie par la crypto-bourse
Source : https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/