Comptes bancaires indiens Crypto Exchange WazirX gratuits depuis ED

• Comptes WazirX dégelés par la Direction de l'application de la loi de l'Inde.
• Le ministre des Finances a mis en lumière les applications de prêt illégales ayant des liens avec la Chine.

WazirX, un échange de crypto-monnaie, a annoncé lundi que, plus d'un mois après que la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde avait gelé ses comptes bancaires, il avait été "dégelé". L'ED a gelé le compte bancaire WazirX le mois dernier dans le cadre d'une enquête en cours sur fraude alléguée sur les demandes de prêt instantané, qui fournissent des prêts à court terme.

Plusieurs des 16 entreprises fintech visées par une enquête ont utilisé la plateforme WazirX. Suite à cela, l'échange crypto WazirX a déclaré qu'il travaillait avec l'autorité de la Direction de l'application en leur fournissant tous les détails, données et documents requis des sociétés suspectées d'avoir utilisé la plate-forme WazirX.

Et l'échange de crypto-monnaie indien WazirX A déclaré qui 

WazirX a une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant sa plateforme et oblige les utilisateurs à l'utiliser à des fins légales et de bonne foi uniquement. Sur WazirX, les utilisateurs s'engagent à respecter toutes les lois applicables.

Sonde WazirX avec la direction de l'application

Organisme de réglementation indien chargé de surveiller les crimes économiques de WazirX, pour avoir prétendument permis l'achat et le transfert d'actifs virtuels de crypto-monnaie à l'appui d'entreprises frauduleuses d'applications de prêt instantané ayant leur siège en Chine.

Suite à cela, le 5 août, ED a lancé un raid sur Sameer Mhatre Propriétés de WazirX pour avoir prétendument soutenu 16 sociétés accusées de fintech dans l'utilisation de la crypto-monnaie pour blanchir les produits du crime. Cependant, les enquêteurs ont gelé 8.1 millions de dollars en argent détenu en bourse.

WazirX a été chargé d'approuver des transactions d'une valeur de plus de 350 millions de dollars en actifs de crypto-monnaie vers des portefeuilles non identifiés. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a confirmé le 3 août qu'en vertu de la FEMA, un avis de justification (SCN) avait également été envoyé à WazirX. 

WazirX a également rencontré un nouveau problème, qui a aggravé la situation en un Argument Twitter entre un co-fondateur de WazirX Nischal Shetty et le PDG de Binance Changpeng Zhao, sur qui contrôle WazirX.

En outre, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présidé une réunion le 8 septembre. Lors de la réunion, le ministre des Finances a présenté le «applications de prêt illégales” avec des liens avec la Chine sous les projecteurs.

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