Un homme d'affaires indien perd un quart de million dans une fraude cryptographique

Risqueriez-vous d'être victime d'une crypto-fraude en envoyant vos actifs numériques à un commerçant que vous ne connaissez pas ? Un homme d'affaires indien l'a fait, et maintenant il a perdu l'équivalent d'un quart de million de dollars. Le Times of India l'appelle l'une des plus grandes cyber-fraudes à Telangana, un État qui abrite 38 millions d'habitants.

Un homme d'affaires indien a perdu deux crores (environ 242,000 XNUMX dollars) en seulement deux mois en raison d'un stratagème frauduleux sur les réseaux sociaux. Selon un rapport du Times of India jeudi, les escrocs l'ont attiré avec des promesses de rendements élevés et l'ont convaincu d'investir dans leurs fausses plateformes de trading crypto. Le Times of India n'a identifié la victime que par un pseudonyme.

La victime est tombée sur une publicité pour le trading de bitcoins alors qu'elle naviguait sur Facebook le 6 mars, a rapporté le journal. Le lien l'a redirigé vers une page de chat WhatsApp avec un lien de site Web Bitcoin et des instructions pour s'inscrire.

La victime a utilisé Binance, puis a remis des actifs

Cependant, dans une tournure étrange, la victime affirme avoir téléchargé l'application Binance pour acheter USDT, un stablecoin. Ce n'est qu'alors qu'il a envoyé la crypto-monnaie aux fraudeurs. 

Cela signifie que l'individu a navigué dans l'interface des échanges cryptographiques les plus populaires au monde, qui peut être notoirement complexe pour les nouveaux utilisateurs, et n'a ensuite remis ses actifs.

L'individu anonyme aurait eu accès à un "portefeuille virtuel" où il pouvait voir son investissement croître de façon exponentielle. Cependant, les fraudeurs ont insisté sur davantage d'investissements pour un retrait complet. Puis, lorsqu'il a refusé, ils ont fermé le portefeuille virtuel et le faux site Web. L'homme d'affaires aurait contracté des emprunts auprès de banques, d'amis et d'associés pour financer ses investissements. Il avait espéré gagner 10 crores (123 millions de dollars) rapidement.

Le Times of India a décrit le crime comme l'une des plus grandes cyber-fraudes à avoir frappé la ville de Telangana. C'est peu dire, dans un État de 38 millions d'habitants.

Une fraude cryptographique similaire a coûté 1.5 million de dollars

Ce qui est remarquable dans ce crime, c'est à quel point il était évitable. De nombreux crimes en crypto sont le résultat de l'analphabétisme en crypto. Bien que cela ne semble pas être le cas dans ce cas. 

Selon CryptoLiteracy.org, seuls 9% des Américains ont obtenu une note de passage à son test de littératie cryptographique. C'est un chiffre étonnant si l'on considère que la plupart des personnes qui arrivent à ce test doivent déjà être familiarisées avec la cryptographie. Bien que l'Inde se situe près du sommet (4e) en termes d'adoption de la cryptographie par la base, le chiffre serait donc vraisemblablement plus élevé.

Cependant, un récent rapport de la Banque mondiale a signalé que sept pays, dont l'Inde, abritent la moitié des 1.4 milliard d'adultes dans le monde sans accès aux services bancaires formels. La crypto-fraude n'est donc pas la seule préoccupation. Les banques du monde entier proposent également de plus en plus de services numériques à leurs clients. Cela soulève la question suivante : si un homme d'affaires instruit peut tomber dans le piège d'une arnaque basée sur WhatsApp, dans quelle mesure les autres sont-ils en sécurité ?

On ne sait pas si la victime s'est vu proposer un service de courtage, où la crypto est achetée et investie au nom d'un individu.

Un autre individu a déclaré avoir perdu 12.3 lahk (1.5 million de dollars) dans une fraude similaire la veille de l'approche de la police par la première victime. «Nous avons écrit à la société d'échange de crypto pour obtenir des détails. Mais, il est presque impossible d'identifier le destinataire et de récupérer le montant perdu dans les fraudes à l'investissement », a déclaré un responsable de la police au Times of India.