L'Inde aurait gelé les actifs de l'échange crypto WazirX

L'Inde aurait gelé les actifs de la plate-forme d'échange de crypto-monnaie WazirX, une entreprise de cryptographie basée à Mumbai Binance Le PDG Changpeng Zhao affirme maintenant que sa société n'a jamais conclu d'accord d'acquisition avec, bien qu'il ait annoncé l'achat en novembre 2019.

Vendredi, la Direction fédérale de l'exécution (ED), l'agence chargée de lutter contre la criminalité financière dans le pays, a révélé qu'elle avait gelé 646.70 millions de roupies (environ 8.16 millions de dollars, 6.75 millions de livres sterling) d'actifs appartenant à la bourse.

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Les actions de l'ED concernent une enquête contre la plateforme remontant à 2021, WazirX étant accusé d'avoir enfreint la réglementation indienne sur les changes.

Fonds blanchis convertis en crypto-monnaies

D’après une communiqué de presse ED publié vendredi, WazirX avait aidé les activités frauduleuses d'au moins 16 entreprises fintech soupçonnées de se livrer au blanchiment d'argent. 

L'échange, cependant, n'a pas coopéré avec les autorités, malgré des approches répétées pour fournir des transactions cryptographiques et des détails KYC liés aux entreprises faisant l'objet de l'enquête. L'ED accuse ainsi WazirX d'aider lesdites sociétés étrangères à convertir des fonds blanchis en actifs cryptographiques - qui sont ostensiblement "introuvable pour le moment. »

Lors d'une enquête sur les pistes de fonds, ED a découvert que de grandes quantités de fonds étaient détournées par les sociétés de technologie financière pour acheter des actifs Crypto, puis les blanchir à l'étranger. Ces entreprises et les actifs virtuels sont introuvables pour le moment », a écrit le chien de garde.

La police a effectué une perquisition le 3 août chez l'un des directeurs, Sameer Mhatre, et qui, bien qu'il ait été découvert qu'il disposait d'un « accès à distance complet » aux bases de données WazirX, n'a offert aucune aide.

L'ED estime que le "un montant maximum de fonds a été détourné vers l'échange WazirX et les crypto-actifs ainsi achetés ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus. »

Selon ED, ses enquêtes sur WazirX et les entreprises fintech présumées avaient révélé qu'environ 570 millions de roupies avaient été blanchies.

Comme indiqué ci-dessus, le PDG de Binance, Zhao, a déclaré que l'échange n'avait jamais poussé l'accord WazirX sur la ligne, en raison de problèmes qu'il dit ne pas pouvoir divulguer.

CZ ajouté:

Les récentes allégations concernant le fonctionnement de WazirX et la manière dont la plateforme est gérée par Zanmai Labs préoccupent profondément Binance. Binance collabore avec les forces de l'ordre du monde entier. Nous serions heureux de travailler avec ED de toutes les manières possibles.