Jeudi, des rapports ont souligné que la Direction indienne de l'application de la loi (ED) avait bloqué des actifs bancaires d'une valeur de 370 crores de roupies (environ 46 millions de dollars) appartenant à l'échange cryptographique en difficulté Vauld.
La nouvelle est arrivée une semaine après qu'ED ait gelé le compte bancaire de l'un des directeurs de Zanmai Lab Private Ltd, l'opérateur du Échange de crypto-monnaie indien WazirX. Le développement s'inscrit également dans un contexte enquête d'au moins 10 échanges cryptographiques par l'agence indienne pour un blanchiment d'argent présumé de plus de 125 millions de dollars.
Les applications de prêt chinoises ont signalé des bénéficiaires de blanchiment
Selon le libérer, l'entité locale de Vauld sous Flipvolt Technologies a été utilisée par 23 organisations prédatrices fintech et non bancaires pour déposer des millions en question dans des portefeuilles sous le contrôle de Yellow Tune Technologies. Dans une affaire similaire, WazirX aurait aidé 16 entreprises fintech accusées à utiliser le canal de la crypto-monnaie pour blanchir les produits criminels d'applications de prêt illicites.
L'agence a affirmé que l'entité indienne de Vauld avait des normes de connaissance du client (KYC) très laxistes, aucun mécanisme de diligence raisonnable renforcée (EDD), aucun contrôle des sources de fonds des déposants et aucun mécanisme de génération de rapports de transaction suspecte (STR). entre autres problèmes.
De plus, des recherches à divers endroits de M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ont été effectuées du 8 au 10 août 2022 par l'agence, dans le but d'identifier les portefeuilles des destinataires et les bénéficiaires effectifs de l'entreprise. Cependant, ED a déclaré: «Mais les promoteurs de l'entreprise sont introuvables. Il s'avère que cette entité fictive a été constituée par les ressortissants chinois Alex et Kaidi (vrai nom inconnu)… »
Vauld aurait bafoué la réglementation AML
Notamment, le Vauld basé à Singapour avait interrompu les dépôts, les transactions et les retraits sur ses plateformes en juillet après avoir annoncé des licenciements dans un contexte de ralentissement du marché. Désormais, la plate-forme est accusée d'aider "les entreprises fintech accusées à éviter les canaux bancaires réguliers", à "retirer tout l'argent frauduleux sous la forme d'actifs cryptographiques". La plate-forme est désormais essentiellement jugée pour avoir joué un rôle actif dans le blanchiment en "encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML [anti-money laundering] laxistes".
En réponse à Affaires aujourd'hui, Vauld a répondu: "Nous enquêtons sur cette affaire, nous vous demandons votre patience et votre soutien, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet."
L'entreprise avait également annoncé le 5 juillet avoir signé un contrat indicatif à acquérir par le prêteur de crypto-monnaie Nexo.
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Source : https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/