Les transactions cryptographiques illicites ont atteint des sommets historiques en 2022 : rapport

2022 a établi le record de transactions illicites en chaîne, mettant de côté les enquêtes criminelles sur des entreprises de cryptographie défaillantes comme FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs et autres. Selon un rapport du 12 janvier de Chainalysis, la valeur totale de la crypto-monnaie reçue par des adresses illicites a atteint 20.1 milliards de dollars l'année dernière.

Les chiffres ne sont pas définitifs, car la mesure du volume des transactions illicites augmente au fil du temps à mesure que les analystes identifient de nouvelles adresses associées à des activités criminelles. De plus, il n'inclut pas les produits de crimes non crypto-natifs comme le trafic de drogue et les fonds sur le solde des entreprises en faillite susmentionnées, qui font actuellement l'objet d'une enquête dans diverses juridictions du monde entier.

À ce stade, la valeur totale de 20.1 milliards de dollars dépasse légèrement la même mesure en 2021 (18 milliards de dollars) de 10 %. Cependant, il représente toujours un record absolu et dépasse de manière significative (de 60%) le marqueur de 2020, qui s'élève à 8 milliards de dollars.

Ces chiffres peuvent s'expliquer par le fait que 44 % des transactions illicites de 2022 concernent des entités sanctionnées : l'année dernière, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a lancé certaines de ses sanctions cryptographiques « les plus ambitieuses et les plus difficiles à appliquer ». . Les volumes de transactions liées aux sanctions ont tellement augmenté qu'ils n'ont même pas pu être inclus dans les graphiques en raison de problèmes d'échelle. Chainalysis évalue cette croissance à la barre des 10% millions.

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Le rapport cite un exemple d'échange crypto Garantex. La plateforme russe a continué à fonctionner tout en étant inscrite au registre des sanctions de l'OFAC en avril, et elle a accueilli la majorité du volume de transactions liées aux sanctions en 2022.

Comme Eric Jardine, responsable de la recherche sur la cybercriminalité chez Chainalysis, a expliqué à Cointelegraph que le rapport considère les portefeuilles comme "illicites" lorsqu'ils font partie d'une entité illicite connue, comme un marché darknet ou une plate-forme sanctionnée. Les portefeuilles personnels ou non hébergés peuvent être étiquetés comme illicites s'ils contiennent des fonds volés lors d'un piratage. Cependant:

"Si un portefeuille personnel/non hébergé envoyait de l'argent à Tornado Cash après sa désignation, ce portefeuille ne serait pas étiqueté comme illicite pour cette activité, mais le volume de transactions serait considéré comme" illicite "car il implique des fonds reçus par une entité illicite."

Début janvier, la National Cyber ​​Crime Unit du Royaume-Uni lancé une unité de crypto-monnaie pour enquêter sur les cyber-incidents au Royaume-Uni impliquant l'utilisation de crypto-monnaies. Cette décision vise à accroître l'accent mis sur l'application des lois sur les actifs cryptographiques dans le pays dans le cadre de l'appel du gouvernement à éliminer «l'argent sale» dans le pays.