Le passage illicite de la cryptographie aux mélangeurs va doubler en 2022

Plus d'argent transféré aux services de mixage crypto en 2022 provient d'adresses associées à des activités illicites, car les agences gouvernementales pourraient être obligées de prendre des mesures contre les mélangeurs non conformes ou d'imposer davantage de sanctions.  

La moyenne mobile sur 30 jours de la valeur reçue par les mélangeurs a atteint un niveau record de près de 52 millions de dollars de crypto le 19 avril, selon un rapport de Chainalysis publié jeudi. Ce chiffre est à peu près le double du volume entrant au même moment en 2021.

Peut-être plus particulièrement, a révélé la plate-forme de données blockchain, les adresses illicites représentent 23% des fonds envoyés aux mélangeurs jusqu'à présent en 2022, contre 12% l'année dernière.

Mélangeurs ou gobelets, tels que Tornado Cash, sont des services permettant aux utilisateurs de dissimuler l'historique des transactions de certaines crypto-monnaies en les regroupant et en les mélangeant avec les fonds d'autres utilisateurs. Les observateurs de l'industrie ont noté que même s'ils peuvent être utilisés pour des activités illégales, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un outil crucial pour la confidentialité financière.

Près de 10% de tous les fonds envoyés à partir d'adresses illicites sont envoyés à des mélangeurs, selon le rapport. Aucun autre type d'adresse, comme celle associée à divers types d'échanges ou de plates-formes de jeu, n'a atteint une part d'envoi de 0.3 %.

Marché russe du darknet Hydra représente la moitié de tous les fonds transférés vers ces services par des entités sanctionnées cette année, selon Chainalysis. La quasi-totalité des fonds restants allant aux mélangeurs sont Lazarus Group et Blender.io, associés au gouvernement nord-coréen, représentant environ 30% et 19%, respectivement. 

Réduction de la chaîne Directeur de la recherche Kim Grauer a déclaré que la conclusion la plus frappante du rapport était la forte augmentation de l'utilisation des mélangeurs par les groupes cybercriminels liés à la Corée du Nord. 

"Ceci à lui seul entraîne une augmentation massive de l'utilisation des mélangeurs cette année et démontre que les régulateurs et les forces de l'ordre devraient disposer des outils et des ressources dont ils ont besoin pour mieux comprendre les risques pour la sécurité nationale que posent les mélangeurs et enquêter sur les activités illicites", a-t-elle déclaré à Blockworks. 

Forbes rapporté en février, Chainalysis dispose d'un "outil d'investigation jusque-là secret" capable de démixer les transactions liées au piratage DAO de 2016 et de suivre leur sortie sur quatre échanges.

Le rapport de mardi a noté que Chainalysis "continue d'affiner la capacité de démixer certaines transactions mixtes et de voir la source de financement d'origine des utilisateurs".

Grauer a refusé de commenter les capacités de démixage de la société. 

Plusieurs mélangeurs - y compris Tornado Cash - et d'autres plates-formes financières décentralisées tirent parti de technologies de protection de la vie privée, telles que zk-SNARK, pour garantir que l'anonymat reste intact, a déclaré Travis Hoyt, directeur de la technologie de NetSPI.  

"Si Chainalysis peut en fait inverser ou déduire des transactions protégées avec ce type de technologie, cela remettrait en question certains des mécanismes fondamentaux du fonctionnement de certaines blockchains, ainsi que certaines des plateformes de mixage et de [finance décentralisée]", a déclaré Hoyt à Blockworks.

Lutte contre l'utilisation des mélangeurs pour des activités illégales

Le pirate qui exploité le réseau Ronin pour environ 625 millions de dollars en mars, initialement transféré des milliers d'éthers à Tornado Cash. 

Ce mois-là également, les procureurs fédéraux de Floride ont saisi environ 34 millions de dollars de crypto et les autorités allemandes ont confisqué environ 25 millions de dollars de bitcoins. Les criminels présumés dans les deux cas ont utilisé des services de mélange pour masquer les transactions.

Plus récemment, environ un tiers des 100 millions de dollars volé le mois dernier à Horizon Bridge – une plate-forme d'interopérabilité inter-chaînes entre les réseaux blockchain Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) et Harmony – a également été transférée vers une adresse Tornado Cash.

Grauer a déclaré que les mélangeurs aux États-Unis, comme d'autres sociétés de cryptographie, sont tenus de s'enregistrer en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) sous la direction du Financial Crimes Enforcement Network.

Tornado Cash est un contrat intelligent immuable, pas une entreprise, mais le service comprend un outil de conformité, qui permet à tout utilisateur légal de prouver l'origine et la destination des fonds si cela est requis par les forces de l'ordre.

Le droit au respect de la vie privée est inscrit à l'article 12 de la Déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, et sa préservation est une préoccupation naturelle de tout utilisateur d'une blockchain publique et immuable.

Mais Chainalysis n'a connaissance d'aucun mélangeur qui respecte actuellement les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme auxquelles les ESM sont soumises dans la plupart des juridictions, a ajouté Grauer.

"L'augmentation de l'utilisation par les acteurs des États-nations en particulier peut conduire les agences gouvernementales à prendre des mesures contre les mélangeurs non conformes ou même à imposer des sanctions, comme elles l'ont fait dans le passé", a déclaré Grauer.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain sanctionné Hydra en avril, ajoutant plus de 100 de ses adresses cryptographiques à la liste nationale spécialement désignée comme identifiants. En mai, l'OFAC sanctionné mélangeur de monnaie virtuelle Blender.io. 

"Ces plates-formes sont indépendantes des frontières, et bien que les cadres [américains] puissent s'appliquer à certains citoyens et aux juridictions légales dans lesquelles ils se trouvent, ils ne s'appliqueront pas à tous", a déclaré Hoyt. "Cela signifie qu'essayer de les réglementer pourrait être très difficile."

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