Comment obtenir une licence Crypto en Lituanie ?

À l'heure actuelle, la Lituanie est une juridiction financière traditionnelle reconnue pour les paiements sous licence et la monnaie électronique en Europe. Ayant également l'autorisation de crypto-monnaie bourses et opérateurs de portefeuilles de crypto-monnaie, la Lituanie est l'un des rares États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (UE/EEE) à proposer une licence pour les transactions avec de la monnaie virtuelle.

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, est autorisé en Lituanie en tant qu'opérateur de crypto-monnaie et de portefeuille de crypto-monnaie depuis la mi-2020. Binance fournit ses services aux clients européens depuis la Lituanie. ECOVIS a conseillé Binance tout au long du processus d'établissement et d'autorisation.

Avantages d'obtenir une licence de cryptographie en Lituanie

Les principales caractéristiques et caractéristiques distinctives de la mise en œuvre des activités de crypto-échange sur le territoire de la Lituanie sont les possibilités de notification et d'autorisation officielles pour les activités de crypto-échange.

Vous n'avez pas besoin de faire un spécial licence crypto en Lituanie – vous pouvez utiliser celui que l'entreprise utilise pour la vente de biens et services de base. Le pays est depuis longtemps un centre d'excellence en fintech, qui se concentre sur le développement des marchés financiers internationaux.

Un comportement réglementaire axé sur les entreprises, des coûts réduits d'enregistrement, de gestion et d'octroi de licences aux sociétés financières font de la Lituanie le choix le plus attrayant pour les institutions et les start-ups de niveau international dans le créneau des technologies financières. Les entreprises n'ont qu'à payer les frais d'enregistrement de l'entreprise, saisir le capital autorisé et préparer un ensemble de documents à déposer.

Les exigences de la procédure sont simples, plus la Lituanie – n'est pas le pays le plus bureaucratique. Il suffit de remplir la liste minimale de conditions pour inscrire l'organisation dans le registre approprié. Il n'y a pas d'exigences strictes concernant la résidence des actionnaires et des administrateurs. Vitesse de traitement élevée. La licence sera prête dans 3 semaines. Le montant de l'impôt sur les sociétés est de 15 %, ce qui est le chiffre minimum dans l'UE. Possibilité d'inscription à distance. Il n'y a pas d'exigences strictes pour l'embauche de personnel local, ce qui est également un plus.

Types de licence et d'enregistrement de crypto-monnaie

Il existe deux types d'autorisation de crypto-monnaie :

• opérateur d'échange de crypto-monnaie – une société ou une succursale d'une autre société qui échange des crypto-monnaies appartenant à des clients contre une commission.
• opérateur de portefeuille de crypto-monnaie – une entreprise ou une succursale d'une autre entreprise qui gère des portefeuilles pour les clients de crypto-monnaie.

Les activités des opérateurs d'échange de crypto-monnaies et des opérateurs de portefeuille pour le stockage de crypto-monnaies devraient être distinctes des activités financières traditionnelles sous licence (établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, etc.). Cependant, les institutions financières agréées peuvent effectuer des paiements fiduciaires aux sociétés de crypto-monnaie et à leurs clients, créant ainsi un mécanisme de paiement fiduciaire efficace associé à la crypto-monnaie.

Exigences visant à empêcher la légalisation des produits du crime et règles d'identification des clients

Les personnes morales enregistrées (sociétés) en Lituanie peuvent demander l'enregistrement des activités de cryptographie. Le registraire des entités juridiques de Lituanie doit être informé des activités liées à la crypto-monnaie, ainsi que des mesures prises pour contrer la légalisation des produits du crime. Les portefeuilles de crypto-monnaie et de crypto-monnaie sont contrôlés par l'Unité d'enquête sur les crimes financiers - CRF. Les membres du conseil d'administration ainsi que les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) de la société doivent répondre aux exigences d'une réputation irréprochable.

Exigences générales pour les personnes morales engagées dans des activités liées à la crypto-monnaie :

• identification et vérification des clients
• déclaration à la CRF de Lituanie
• conserver les dossiers et les données des clients
• nomination du gestionnaire responsable du respect de l'obligation d'empêcher la légalisation des produits du crime
• Mise en place des politiques et procédures de contrôle interne.

Enregistrement du placement initial des pièces

Des exigences distinctes pour lutter contre la légalisation des produits du crime, des règles d'identification des clients, ainsi que d'autres exigences en matière de déclaration sont établies pour les entreprises engagées dans le placement initial de pièces, attirant des financements par la distribution publique de pièces virtuelles aux investisseurs.

Les personnes morales enregistrées (sociétés) en Lituanie ont le droit d'enregistrer le placement initial des pièces et de procéder à la distribution publique des jetons, offrant avec succès des pièces virtuelles aux investisseurs dans tous les pays de l'UE.

Réglementation des crypto-monnaies en Lituanie : loi fondamentale

La législation concernant le marché lituanien de la crypto-monnaie est très complexe et se divise principalement en deux catégories principales :

• ICO ou jetons qui n'offrent pas de droits de gestion ou de bénéfices ; et
  ICO et jetons qui accordent le droit au profit et au contrôle.

La réglementation des crypto-monnaies qui offrent des droits de gestion et des bénéfices est menée conformément à de nombreux actes juridiques, en fonction des spécificités de la crypto-monnaie. La liste suivante résume certaines des dispositions législatives :

• Les ICO et les jetons créés avec les caractéristiques des titres sont réglementés par la loi sur les valeurs mobilières ;
• Les jetons de financement participatif qui répondent aux caractéristiques du financement participatif sont réglementés par la loi sur le financement participatif ;
• Les ICO et les jetons pouvant être inclus dans la catégorie des instruments financiers seront réglementés conformément au cadre juridique de la loi sur les marchés d'instruments financiers ;
• Les entreprises et autres entités qui lèvent des fonds par le biais des ICO sont régies par la loi sur l'investissement collectif ;
• La réglementation de la cryptographie en Lituanie est également effectuée conformément aux lois AML/CTF.

Processus de licence

À demander une licence de cryptographie en Lituanie, la première étape consiste à enregistrer la société en Lituanie. Vous pouvez également obtenir l'enregistrement par l'intermédiaire d'une succursale enregistrée d'une société étrangère en Lituanie.

Dans le cas d'une société actionnaire étrangère (une société lituanienne agréée), le FCIS exige un ensemble de documents sociaux apostillés de la société étrangère et de chaque personne liée, y compris l'UBO de la personne concernée. Créer une entreprise prend généralement 5 jours ouvrables.

L'ouverture d'un compte bancaire peut prendre 2 à 6 semaines supplémentaires. L'acquisition d'une société agréée pourrait également être envisagée. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter nos spécialistes. Si vous souhaitez créer une entreprise à distance (sans visiter la Lituanie), notez que cela est possible et prend généralement 2-3 semaines de temps supplémentaire et nécessite des frais supplémentaires.

Après l'enregistrement de la société et la réception de toutes les informations/documents nécessaires mentionnés ci-dessus, vous pouvez demander l'autorisation appropriée. La demande de licence pour la crypto-monnaie sera traitée par la Banque de Lituanie et le FCIS dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande.

Taxation des transactions de crypto-monnaie en Lituanie

Selon le Réglementation lituanienne des crypto-monnaies, les investisseurs doivent s'acquitter de l'impôt sur les sociétés, tarifé au taux standard de 15 %. Les investisseurs doivent également payer un impôt à la source de 15 % sur les dividendes provenant des investissements cryptographiques.

Conclusion

Le développement d'un système de réglementation et de surveillance favorable aux FinTech, ainsi que la promotion des innovations dans le secteur financier, est aujourd'hui l'une des principales orientations stratégiques de la Banque de Lituanie. En collaboration avec d'autres ministères, la Banque vise à créer un environnement propice à l'enregistrement des sociétés de cryptographie, ce qui contribuera au développement de l'industrie de la cryptographie dans le pays.

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