Comment Binance forme les forces de l'ordre du monde entier pour lutter contre la criminalité cryptographique

La lutte contre la criminalité cryptographique commence par la lutte contre les nombreuses idées fausses qui se sont accumulées autour de celle-ci.

Comme l'idée que les transactions de crypto-monnaie sont introuvable et anonyme, par exemple, et que l'industrie de la blockchain ne se soucie pas assez d'enquêter sur les mauvais comportements ou de prendre des mesures pour les empêcher.

Ni l'un ni l'autre n'est vrai, a déclaré Matthew Price, responsable du renseignement et des enquêtes pour les Amériques à Binance, le plus grand échange crypto au monde.

"Il y a la perception que les échanges s'en fichent, que la cryptographie est le Far West et que personne ne veut coopérer avec les forces de l'ordre - et c'est tout simplement faux", a déclaré Price. Décrypter.

Price, un ancien agent de l'IRS qui a également passé du temps en tant qu'officier de ciblage avec la CIA, est l'une des nombreuses recrues récentes du gouvernement à rejoindre l'équipe d'enquêtes croissante de Binance, y compris l'agent spécial de longue date de l'IRS Tigran Gambaryan, maintenant responsable mondial du renseignement et des enquêtes chez Binance.

Combattants du crime cryptographique

Lorsque Price et Gambaryan étaient avec le gouvernement, ils collaboraient régulièrement avec des échanges cryptographiques, y compris Binance, pour partager des informations et mettre fin à la fraude liée à la cryptographie.

Maintenant qu'ils sont à l'intérieur, eux et leurs collègues utilisent leur expertise pour former les organismes d'application de la loi du monde entier sur la façon de traiter les crimes cryptographiques, y compris tout, du blanchiment d'argent et des piratages d'États-nations aux rançongiciels et aux escroqueries amoureuses.

Binance a organisé des ateliers sur la technologie crypto et blockchain pour les forces de l'ordre aux États-Unis et en Europe, au Canada, au Brésil, en Argentine, aux Philippines, à Singapour et en Suède, avec de futurs ateliers prévus en Colombie et au Mexique.

"En tant qu'ancien agent des forces de l'ordre, il est réconfortant de voir ce genre de volonté de collaboration entre le public et le privé", a déclaré Price. "La collaboration et le partage d'informations dans les deux sens sont le seul moyen de lutter contre ces choses, compte tenu de la vitesse à laquelle la technologie et les criminels évoluent."

Suivez l'argent

Bien que le nombre de crimes basés sur la crypto-monnaie ait diminué d'environ 15 % depuis le début de l'année- un marché baissier le fera - les échanges cryptographiques et les forces de l'ordre ne se reposent pas sur leurs lauriers.

Les criminels sont "toujours à la recherche des moyens les plus efficaces pour faire leur travail", a déclaré Price, et le fait que la crypto-monnaie rationalise et facilite les transactions transfrontalières est une épée à double tranchant.

Qu'est-ce qu'une attaque ransomware autre que la version du 21e siècle de l'extorsion mafieuse ? Qu'est-ce qu'un régime de boucherie de porc sinon une adaptation moderne de l'escroquerie par e-mail du prince nigérian.

Mais si les moyens ont évolué, le mobile est le même dans la majorité des cas : l'argent. Et il est plus facile de suivre l'argent lorsque vous avez un registre permanent de tout ce qui se passe.

Les transactions cryptographiques peuvent être tracées sur la blockchain, ce qui donne aux enquêteurs un un coup de pouce dans la lutte contre la criminalité cryptographique.

Nulle part où se cacher

L'argent qui disparaît sur un compte bancaire suisse n'est pas public. Mais tout ce qui se passe sur la blockchain l'est.

Si vous êtes allé à Bank of America et leur avez demandé à quel point ils étaient exposés aux marchés criminels, ils ne pourraient pas vous le dire, du moins pas de manière définitive, a déclaré Gambaryan.

"Mais je peux y aller maintenant et voir exactement à quel point nous sommes exposés à ces entités, ce qui est sans précédent dans le secteur financier", a-t-il déclaré. "Nous enseignons aux enquêteurs et aux régulateurs comment tirer parti de cela et nous démystifions la crypto-monnaie pour éliminer l'image que les gens ont qu'elle est anonyme."

Les juricomptables peuvent utiliser les outils fournis par les sociétés d'analyse de la blockchain comme Chainalysis et TRM Labs pour voir comment la crypto se déplace dans la blockchain, puis la lier aux informations enregistrées par des entités comme Binance, y compris l'adresse IP d'un utilisateur et les enregistrements de transaction.

Même ainsi, attraper les cybercriminels reste un jeu du chat et de la souris, ce qui signifie que l'industrie doit aider les forces de l'ordre à se renforcer.

"Personne, y compris Binance, ne veut d'activités criminelles sur les plateformes", a déclaré Gambaryan. "Nous sommes habilités à faire ce que nous pouvons pour l'arrêter, mais nous n'en sommes qu'une partie."

Construire une expertise blockchain

Le défi est que trop peu de membres des forces de l'ordre possèdent l'expertise médico-légale de la blockchain pour mener une enquête criminelle liée à la cryptographie.

Mais des enquêteurs expérimentés comme Gambaryan, Price et leurs collègues, dont Jarek Jakubcek et Nils Andersen-Röed, tous deux anciens agents d'Europol qui dirigent désormais le renseignement pour Binance dans l'APAC et l'EMEA, respectivement, peuvent éduquer les détectives et les régulateurs sur les mécanismes de la crypto-monnaie et comment identifier et traiter les cas de cryptographie.

La formation proposée par Binance diffère en fonction du marché et de la sophistication du public. Au Canada, par exemple, où les forces de l'ordre ont déjà une certaine expérience de la cryptographie, la formation est davantage axée sur des sujets tels que les techniques d'enquête avancées et les mesures préventives, alors que dans d'autres pays, il est logique de commencer par les bases, comme une introduction sur le type de informations dont dispose Binance et quelles sont les étapes à suivre pour geler un compte.

Au fil du temps, plus il y aura d'enquêteurs et qui sauront quoi chercher, plus la cryptographie sera propre pour tout le monde, a déclaré Gambaryan.

Au-delà des sessions d'introduction, Binance est également parfois sollicitée pour dispenser des formations plus spécialisées.

L'équipe a récemment été invitée à une conférence au Brésil où on leur a demandé d'expliquer comment la crypto-monnaie peut être utilisée pour aider dans les crimes liés à la traite des êtres humains. Pendant son séjour à l'IRS, Gambaryan travaillé une affaire cela a conduit au démantèlement en 2019 du plus grand site de matériel d'abus sexuels sur des enfants darknet au monde, qui a été accompli en suivant les paiements Bitcoin. L'administrateur du site a été arrêté et 24 enfants ont été secourus.

"C'est un impact dans le monde réel", a déclaré Gambaryan. "Si quelqu'un me dit que Bitcoin est mauvais, je garde toujours à l'esprit que si Bitcoin n'était pas là, ces enfants seraient toujours maltraités."

Faire une différence

Il existe également de nombreux exemples de l'impact réel que les ateliers de Binance ont eu sur les forces de l'ordre du monde entier.

Dans une récente affaire d'enlèvement dans une grande ville brésilienne, les auteurs ont exigé une importante rançon en crypto-monnaie. L'un des enquêteurs sur l'affaire avait suivi le programme de formation de Binance et a pu retrouver les criminels et découvrir qui ils étaient. La victime a été sauvée et les ravisseurs poursuivis.

L'équipe d'enquêtes de Binance est également fréquemment contactée par des personnes qu'elle a formées pour demander de l'aide ou pour obtenir des conseils sur une affaire.

La semaine après avoir organisé un atelier au Canada, Binance a commencé à recevoir des appels de la Gendarmerie royale du Canada et d'agences régionales et provinciales à la recherche d'une consultation.

"A partir de là, nous sommes en mesure d'aider les victimes à récupérer des fonds, et c'est la même histoire partout où nous avons fait ces présentations", a déclaré Price. "Sur la base du nombre de demandes que nous recevons - qui a explosé - cela fait définitivement une différence."