Vendredi, des responsables de Hong Kong et de Macao ont déclaré avoir arrêté quatre autres personnes liées à la bourse de crypto-monnaie JPEX, accusée d'avoir escroqué plus de 2,400 200 utilisateurs pour environ XNUMX millions de dollars.
Le nombre total de détentions atteint désormais 18 après ces arrestations, que les autorités ont décrites comme impliquant des personnes « relativement proches » du cœur du problème.
La police de Hong Kong a annoncé vendredi l'arrestation de deux individus, dont l'un utilisait des déchiqueteuses de papier et de l'eau de Javel pour détruire des papiers.
Enquête sur les opérations de JPEX
L'enquête policière la plus récente a abouti à la saisie d'argent liquide et d'or totalisant environ 9 millions de dollars de Hong Kong (1.15 million de dollars) dans trois appartements distincts.
Suite à une surveillance réglementaire accrue de JPEX, qui a abouti au gel des espèces sur la plateforme d'échange, les dernières arrestations ont eu lieu. De récentes allégations d'opérations sans licence de la part de la Securities and Futures Commission de Hong Kong ont conduit au gel des actifs de JPEX.
L'enquête aurait touché ceux « très proches » du cœur des opérations de JPEX, selon le commissaire adjoint de la police Chung Wing-man, mais il n'est pas clair pour le moment si le cerveau est un groupe ou un individu.
Cet exemple met en évidence la nécessité d’une législation stricte en matière de licences de cryptographie, et l’agence de régulation a annoncé son intention de publier des informations sur les candidats à la licence en réponse.
À ce jour, la capitalisation boursière des crypto-monnaies s'élevait à 1.05 billion de dollars. Graphique : TradingView.com
Le leader de Hong Kong, John Lee, a déclaré que l'épisode démontrait la nécessité de règles strictes en matière de licences de cryptographie, mais la bourse a déclaré que son traitement « injuste » pourrait menacer les efforts de Hong Kong pour devenir un centre de cryptographie.
Impact sur les investisseurs
Pendant ce temps, un certain nombre d’investisseurs ont vu le solde de leurs comptes modifiés ou n’ont pas pu retirer d’argent. JPEX a interrompu ses échanges et a imputé la faute à un teneur de marché tiers pour le gel « malveillant » des fonds.
Selon le surintendant en chef du Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique, Cheng Lai-ki :
« Cette affaire concerne des milliers de portefeuilles électroniques et des dizaines de milliers de transactions. En raison de l’anonymat de la crypto-monnaie dans le domaine cybernétique, il est assez difficile d’identifier le criminel derrière (cette affaire).
Le gel des actifs de JPEX et la révélation d'informations sur les candidats à la licence par la SFC sont révélateurs d'une tendance plus large vers la mise en œuvre de réglementations rigoureuses en matière de licences de crypto-monnaie.
Ces règles sont considérées comme essentielles pour préserver la position des centres financiers comme Hong Kong et sauvegarder les intérêts des investisseurs.
La nécessité de cadres réglementaires efficaces devient de plus en plus évidente à mesure que les marchés de cryptomonnaies se développent. Les régulateurs du monde entier tentent de trouver un équilibre entre encourager les nouvelles idées et protéger les investisseurs.
Image en vedette de Ledger
Source : https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/