Risque élevé de transactions illicites via l'Estonie, rapporte le régulateur crypto

Le risque de transactions illicites transitant par des sociétés de crypto-monnaie basées en Estonie est élevé, selon le régulateur crypto du pays.

Alors que les sociétés de cryptographie agréées en Estonie ont accumulé environ 4.5 millions de clients, quelque 20 milliards d'euros de transactions ont transité par elles entre août 2020 et août 2021. Cependant, les détails entourant bon nombre de ces transactions ont suscité des inquiétudes pour la Financial Intelligence Unit (FIU) du pays. ).

Tout en notant un nombre disproportionné de transactions avec des pays à haut risque, la CRF a également signalé avoir reçu des demandes et des requêtes d'autorités étrangères, dont 100 sont liées à des délits financiers graves, tels que des escroqueries et le blanchiment d'argent, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. . Selon la CRF, des actifs originaires d'Amérique du Nord et du Sud, de Russie, du Japon et de Suisse ont transité par l'Estonie en route vers d'autres pays tels que le Luxembourg, la Syrie, le Pakistan, la Grèce, le Monténégro, la Serbie et le Belize.

Un autre détail suspect est que la plupart de ces transactions ont transité par seulement 15 des 381 sociétés cotées qui disposent actuellement de licences de cryptographie, dont beaucoup n'ont pas de présence réelle dans le pays. Bien que l'Estonie soit devenue l'un des premiers pays à offrir de telles licences en 2017, attirant de nombreuses sociétés de cryptographie vers la nation balte, environ 2,000 XNUMX de ces licences ont été révoquées depuis lors. La CRF a également révélé que près des deux tiers de ces sociétés s'étaient initialement enregistrées à seulement quatre adresses dans la capitale du comté de Tallinn.

Réexamen de la crypto

Malgré le tirage au sort initial, plusieurs événements ont amené l'Estonie à réévaluer son approche vis-à-vis des sociétés de crypto-monnaie. À la suite de l'admission initiale d'entreprises, une allégation selon laquelle des milliards de dollars de fonds illicites auraient transité par l'unité locale de la plus grande banque du Danemark en 2018 a envenimé l'ambiance. 

À la fin de l'année dernière, l'Estonie a annoncé son intention de réviser la réglementation du secteur en prévision de la révision par le pays de ses politiques de blanchiment d'argent attendue ce trimestre, conformément aux actions similaires du Conseil de l'Europe. Initialement, le directeur de la CRF, Matis Maeker, avait adopté une position intransigeante, affirmant que toutes les licences seraient annulées, ce qui obligerait alors les entreprises à présenter une nouvelle demande à tous les niveaux. Cependant, son porte-parole a précisé plus tard que ce n'était pas le point de vue officiel de l'UE et que le gouvernement estonien ne poursuivrait pas cette voie.

Au lieu de cela, le gouvernement a publié une déclaration plus tôt cette semaine, dans le but d'apaiser les inquiétudes concernant la législation introduite le 23 décembre qui «réglementerait plus efficacement les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) pour atténuer le risque de criminalité financière». Il a précisé que le règlement ne s'appliquerait qu'aux VASP et n'empêcherait pas les individus de posséder ou d'échanger des actifs virtuels via leur propre portefeuille privé. 

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