L'espace crypto n'est pas seulement extrêmement plein de surprises. Il est également semé d'embûches et est difficile à naviguer et à comprendre la plupart du temps.
Même lorsque certaines entités pensent qu'elles ne font rien contre la loi, elles finissent parfois par le faire.
Un faux mouvement et ils finissent par être poursuivis en justice et on leur demande de débourser des millions pour compenser les dommages pour leurs actions qu'ils pensaient être justes.
C'est probablement le genre de leçon qui a été apprise à la dure par inculpé Le fondateur de Helix, Larry Harmon.
Le natif de l'Ohio a fait l'objet d'un procès qui a été déposé devant un tribunal fédéral de Washington DC. L'objectif : recouvrer l'amende civile de 60 millions de dollars qui a résulté de son incapacité à mettre en place un mécanisme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent en 2020, Reuters et d'autres médias ont rapporté vendredi.
Le mélangeur crypto d'Harmon qui s'est transformé en son plus grand cauchemar
Une idée fausse connue avec la principale crypto-monnaie Bitcoin est que les identités réelles de ses détenteurs de portefeuille sont complètement cachées.
Ceux qui comprennent parfaitement le fonctionnement de la cryptographie ont trouvé des moyens de savoir à qui appartient un portefeuille particulier.
Un tel souci de confidentialité finirait par céder la place à l'entrée de Mélangeurs Bitcoin ou "gobelets" à l'espace crypto.
Larry Harmon, PDG de Bitcoin Mixing. Image : Nouvelles de Coincu.
Essentiellement, ce sont des logiciels qui acceptent les Bitcoins des utilisateurs. La crypto est mélangée de manière à ce que personne ne puisse identifier qui a envoyé quoi. Il envoie ensuite différents BTC aux destinations prévues.
Dans cette lignée, en 2014, Harmon a fondé Helix qui était capable de dissimuler le propriétaire ou l'expéditeur de la monnaie virtuelle. Il a fonctionné jusqu'en 2017.
Mais il semble que ce faisant, il a violé la Federal Bank Security Act (BSA) et a finalement été poursuivi par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain.
L'accusation a soutenu que Helix était un sans licence entreprise de transmission d'argent. Harmon a plaidé coupable aux accusations mais n'a pas été condamné.
La défense peu profonde n'a pas aidé le cas d'Harmon
Charles Flood, l'avocat qui représentait Harmon, a construit la défense de l'accusé sur l'idée que son client n'avait jamais eu l'intention d'enfreindre la loi et "s'il avait su en 2014 que l'utilisation d'un gobelet Bitcoin était illégale, il ne l'aurait jamais fait".
Mais cela n'a pas suffi à défendre Harmon qui, selon FinCEN, n'a pas collecté et vérifié les noms et adresses ainsi que les numéros de contact des personnes impliquées dans plus de 1.2 million de transactions Bitcoin qui ont eu lieu entre juin 2014 et décembre 2017.
Après tout, comme diraient les sages : « L'ignorance de la loi n'excuse personne.
Le moment est venu pour Harmon de reconnaître ses actes et d'en assumer les conséquences.
Capitalisation boursière totale de FLOW à 1.45 milliard de dollars sur le graphique journalier | Image en vedette de Coindoo, graphique : TradingView.com Avis de non-responsabilité : l'analyse représente les opinions personnelles de l'auteur et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement.
Source : https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/