Les fondateurs de HashFlare arrêtés dans une escroquerie cryptographique de 575 millions de dollars

Deux des fondateurs de HashFlare, un service d'extraction de cloud Bitcoin qui n'est plus actif, ont été arrêtés en Estonie, soupçonnés d'être impliqués dans un stratagème de fraude cryptographique avec une perte potentielle de 575 millions de dollars. Le complot aurait été perpétré par un tiers.

L'année 2015 a vu le début des activités de la société désormais connue sous le nom de HashFlare, qui est une société de cloud mining. Les clients peuvent louer la puissance de hachage de l'entreprise pour exploiter le bitcoin et obtenir un pourcentage des revenus générés par l'entreprise, selon le site Web de l'entreprise, qui indique que les clients ont la possibilité de le faire.

À l'époque, l'entreprise était généralement reconnue comme l'un des acteurs les plus importants de l'entreprise. Néanmoins, en juillet 2018, il a interrompu une partie importante de ses efforts miniers, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles il aurait peut-être prévu de quitter le marché.

L'ensemble de l'exploitation minière, qui était dirigée par les fondateurs de la société, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, faisait cependant partie d'un " stratagème à multiples facettes " qui " a escroqué des centaines de milliers de victimes ", comme indiqué dans un communiqué publié par les États-Unis. Département de la justice des États et citant des documents judiciaires. Selon cette déclaration, l'exploitation minière faisait partie d'un " stratagème à multiples facettes " qui " a escroqué des centaines de milliers de victimes ".

Il est également allégué que les deux ont conspiré ensemble pour cacher leurs «produits criminels». via l'utilisation de 75 résidences, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des centaines d'équipements d'extraction de crypto-monnaie. Tous les deux ont été accusés d'avoir fait cette chose.

"Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie afin de commettre un énorme stratagème de Ponzi", a-t-il déclaré.

Ils ont été accusés de complot en vue de mener une fraude électronique, de 16 chefs de fraude électronique et d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent en utilisant des entreprises fictives et de fausses factures et contrats. Les fondateurs de HashFlare sont ceux qui font face à ces accusations. S'il est prouvé qu'ils sont responsables, les créateurs de HashFlare peuvent être condamnés à un maximum de vingt ans de prison.

HashCoins OU, la société qui est maintenant la société mère de HashFlare, a été créée en 2013, et les services miniers de HashFlare ont été rendus accessibles pour la première fois en 2015. Potapenko et Turõgin sont responsables de la création de ces deux entreprises.

HashFlare a annoncé qu'il cesserait de fournir des services miniers Bitcoin en juillet 2018, citant les difficultés à réaliser un profit en raison de la nature volatile du marché comme principale raison de la décision.

Dans le cadre de l'enquête actuellement menée par le FBI, les clients qui se sont inscrits à ce que le FBI considère comme des opérations frauduleuses par HashFlare, HashCoins OU et Polybius sont approchés pour obtenir des informations afin de les obtenir d'eux.