Je t'ai eu! Le fondateur fugitif de Crypto Exchange coincé en Albanie

Un fondateur d'échange de crypto qui a longtemps échappé aux autorités est maintenant en garde à vue.

Selon un rapport publié par Barron, citant le ministère turc de l'Intérieur, l'Albanie a arrêté le fondateur et PDG de l'échange de crypto-monnaie Thodex, qui a fui la Turquie et laissé les fonds des utilisateurs irrécupérables.

L'entrepreneur en fuite - Faruk Fatih Ozer - a fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, un appel mondial aux forces de l'ordre pour localiser et arrêter une personne recherchée.

En avril 2021, un mandat d'arrêt international a été émis contre Ozer, qui se serait enfui avec 2 milliards de dollars de 391,000 XNUMX investisseurs.

Au cours de cette période, les autorités ont mené des raids simultanés à l'aube dans huit villes turques et ont arrêté 62 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec la société d'Ozer, Thodex. Lors de ce raid, une quantité importante de papiers numérisés et d'autres documents ont été saisis.

Fondateur et PDG de Thodex, Faruk Fatih Ozer. Image : Hürriyet Daily News.

Le PDG de Crypto Exchange déclare que les accusations sont sans fondement

Sur la base du rapport, la police de Tirana a déclaré au ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, qu'Ozer avait été arrêté à Vlora, en Albanie.

Tirana est la capitale et la plus grande ville d'Albanie. Les résultats biométriques ont prouvé l'identité d'Ozer.

Avant son arrestation, Ozer a déclaré que les accusations portées contre lui étaient "sans fondement" et qu'il se trouvait en Albanie pour des "réunions d'affaires".

Le PDG de 27 ans est accusé d'escroquerie et de création d'une "entreprise criminelle". Sa procédure d'extradition a été déposée par le département Interpol de la police turque, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Thodex, qui était opérationnel depuis 2017, a brusquement cessé ses activités en avril 2021, invoquant un investissement externe indéfini qui exigeait un arrêt des transactions de quatre à cinq jours.

Resserrer l'emprise sur la crypto

Afin de protéger leurs actifs contre une forte baisse de la valeur de la monnaie nationale, la lire, un nombre croissant de Turcs préfèrent adopter les crypto-monnaies. Cependant, le marché de la cryptographie en Turquie n'est pas réglementé.

Le gouvernement turc a déclaré en avril de l'année dernière qu'il interdirait l'utilisation des crypto-monnaies pour le paiement de biens et de services.

Plusieurs pays, dont ceux de la Russie, de la Chine et de l'Inde, ont déclaré qu'ils imposeraient davantage de réglementations sur les crypto-monnaies en réponse aux préoccupations concernant le commerce volatil et le potentiel d'utilisation illégale.

Pendant ce temps, le procureur Kreshnik Ajazi a révélé qu'Ozer ferait face à une audience au tribunal dans les jours suivants, où la "mesure de sécurité" de 40 jours derrière les barreaux serait déterminée, et le processus d'extradition vers la Turquie commencerait alors.