Les utilisateurs de FTX peuvent encaisser un échange de crypto en faillite via une échappatoire aux Bahamas

Certains utilisateurs de FTX semblent avoir trouvé un moyen de retirer de l'argent de la bourse par une porte dérobée aux Bahamas.

L'analyse réalisée par la société de données Argus a révélé des tendances commerciales inhabituelles au cours des cinq derniers jours, alors que FTX bloquait les retraits des clients. La plupart des irrégularités concernaient des objets de collection numériques, connus sous le nom de NFT. Les tendances suggèrent que les clients « désespérés » se tournaient vers les utilisateurs de FTX aux Bahamas pour obtenir de l’aide, selon Argus.

La bourse mondiale de crypto-monnaie, désormais en faillite, n'autorise les retraits qu'aux Bahamas après avoir stoppé les liquidations FTX partout ailleurs dans le monde. L'entreprise qui valait autrefois 32 milliards de dollars, partiellement basée à Nassau, a déclaré dans un communiqué Tweet a déclaré qu'il devait faciliter les retraits des Bahamas pour se conformer aux réglementations locales.

Les utilisateurs fortunés paient des prix astronomiques pour les NFT sur FTX à un moment où le marché plus large de la cryptographie et des objets de collection numériques a plongé. Dans un cas, un objet de collection qui s'échangeait à près de 9 dollars il y a trois semaines s'est vendu pour 10 millions de dollars vendredi. Un autre NFT dont le prix était similaire il y a un mois s'est vendu à 888,888.88 XNUMX $ cette semaine.

"Cette activité NFT est très irrégulière au niveau macro lorsque le marché NFT est globalement en déclin, à la fois en valeur et en volume, et dans ce cas spécifique lorsque les échanges sont limités sur d'autres marchés FTX", a déclaré Owen Rapaport, cofondateur et PDG de Argus, une société d'analyse blockchain spécialisée dans les délits d'initiés.

Argus a déclaré que ce type de trading est probablement une tentative des utilisateurs de FTX d'accéder à l'argent de toutes les manières possibles. Selon Rapaport, une possibilité probable est que les traders aient un accord avec les utilisateurs bahamiens pour payer un certain pourcentage des actifs et les recevoir en retour une fois qu'ils auront été retirés avec succès de FTX.

Ailleurs, selon les données de Dune Analytics, les volumes d'échanges de jetons non fongibles ont chuté de 97 % par rapport à leur niveau record. Le prix de Bitcoin est en baisse de 75 % par rapport à son sommet historique d’il y a un an.

Ces transactions sont visibles sur la blockchain, qui fait office de registre public pour suivre les mouvements d’argent. Même si tout le monde peut voir où va l’argent, les identités restent anonymes. Argus ne pouvait pas dire avec certitude qui étaient ces clients et que FTX semblait avoir mis fin aux échanges irréguliers vendredi. Il existe encore des « offres » ou des offres d’achat pour ces objets de collection désormais coûteux, mais aucun ordre d’achat n’a été exécuté depuis.

FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Certains utilisateurs de Twitter ont dénoncé des irrégularités similaires cette semaine. Un hébergeur de podcast cryptographique populaire, qui s'appelle Cobie, a été parmi les premiers à suggérer que les utilisateurs achetaient des NFT mis en vente par les utilisateurs des Bahamas. Il a souligné qu'un portefeuille retirait 21 millions de dollars de crypto-monnaie Tether de FTX et l'envoyait à une adresse qui semblait être basée aux Bahamas.

TWEET : https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX aurait connu de mystérieuses sorties de fonds après avoir déposé une demande de mise en faillite. Reuters rapporté tôt samedi, entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds de clients avaient « disparu » de la bourse, citant deux personnes proches du dossier. Pendant ce temps, la société de données Elliptic estimations ces 473 millions de dollars ont été retirés de FTX dans le cadre d'un piratage présumé.

La société a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) vendredi après une semaine de tourmente. La bourse, dirigée par Sam Bankman-Fried, 30 ans, a été accusée d'avoir abusé des fonds de ses clients et était sur le point d'être rachetée par son plus grand rival après une crise de liquidité.