La faillite de l'empire crypto de Sam Bankman-Fried continue de provoquer des vagues dans l'espace crypto.
Les différentes entreprises continuent de se surveiller pour savoir qui seront les prochaines victimes collatérales de cette catastrophe après la chute du prêteur BlockFi.
Tous les regards se sont tournés vers le prêteur Genesis, une filiale du mastodonte crypto Digital Currency Group, alias DCG. En novembre dernier, la maison de courtage a empêché les clients d'effectuer des retraits et d'émettre de nouveaux prêts à la suite de la faillite de FTX. La division qui a interrompu les retraits est Genesis Global Capital, qui travaille avec des clients institutionnels et disposait de 2.8 milliards de dollars de prêts actifs au total à la fin du troisième trimestre.
La société avait des fonds bloqués sur son compte de trading FTX.
Genesis est également étroitement surveillé par les régulateurs. Selon Bloomberg News, le ministère de la Justice et la Security and Exchange Commission mènent des enquêtes distinctes sur la société mère du prêteur et la relation entre les deux entreprises.
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Relations entre DCG et Genesis Les procureurs fédéraux examinent par exemple de près les transferts de fonds entre DCG et Genesis. Ils veulent également déterminer ce qui a été dit aux investisseurs sur les transactions entre les deux sociétés.
Cela rejoint l'intérêt des enquêteurs pour les relations incestueuses entre FTX et sa société sœur Alameda Research, une fonds de couverture qui était également une plate-forme de négociation pour les investisseurs institutionnels. La chute de l'empire Bankman-Fried a montré que des fonds de clients FTX avaient été prêtés à Alameda, pour un montant d'environ 10 milliards de dollars. Cependant, les deux sociétés étaient censées être indépendantes même si elles partageaient le même fondateur.
Les enquêteurs fédéraux ont demandé des documents au DCG et à Genesis. Les deux enquêtes en sont encore à leurs débuts et aucune allégation n'a encore été faite contre Digital Currency Group ou Genesis.
"Bien que nous ne commentions pas des questions juridiques ou réglementaires spécifiques, Genesis entretient un dialogue régulier et coopère avec les régulateurs et les autorités concernés lorsqu'il reçoit des demandes de renseignements", a déclaré un porte-parole à TheStreet dans un communiqué envoyé par courrier électronique.
DCG n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le DoJ et le SEC n'a pas non plus répondu. L'enquête du DoJ est menée par le bureau du procureur des États-Unis, district est de New York.
« DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ni aucune raison de croire qu'il y a une enquête du district est de New York sur DCG », a déclaré la société à Bloomberg.
L'information sur les enquêtes des régulateurs tombe à un très mauvais moment pour la DCG et sa filiale. Le Wall Street Journal rapportait il y a quelques jours que Genesis était au bord de la faillite. L'entreprise a également décidé de prendre des mesures d'urgence, notamment la suppression de 30 % de ses effectifs.
"Nous continuons à travailler avec nos conseillers, en collaboration avec DCG et des conseillers nommés par divers groupes de clients, pour évaluer les options pour préserver les actifs des clients et faire avancer l'entreprise", a déclaré un porte-parole. dit TheStreet le 5 janvier.
Un dépôt de bilan de Genesis affecterait également l'échange de crypto-monnaie Gemini fondé par les frères jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss.
Genesis accorde des prêts Genesis est le partenaire de Gemini dans un programme de récompense proposé par la plateforme pour attirer les clients. Ce programme s'appelle Gemini Earn. Il s'agit d'un produit d'épargne à haut rendement qui promet aux clients de l'échange de crypto-monnaie jusqu'à un rendement annuel de 8 % sur les dépôts cryptographiques, en fonction des actifs détenus. Dans le cadre de ce programme, Genesis est le principal prêteur de Gemini.
Genesis doit 900 millions de dollars aux utilisateurs de Gemini's Earn. Gemini a également été contraint de suspendre les retraits liés à Gemini Earn suite à la décision de Genesis, qui appartient au mastodonte crypto Digital Currency Group.
Depuis plusieurs semaines, les deux sociétés tentent de résoudre le problème, mais apparemment les choses n'avancent pas. C'est ce qu'a déclaré Cameron Winklevoss dans une lettre ouverte à Barry Silbert, le fondateur et PDG de DCG.
Silbert a déclaré aux investisseurs, en novembre dernier, que DCG avait reçu un prêt de 575 millions de dollars de Genesis qui devait arriver en mai. Il a également déclaré qu'il y avait un billet à ordre de 1.1 milliard de dollars dû en juin 2032 lié à l'effondrement du fonds spéculatif Three Arrows Capital, ou 3AC.
Il a affirmé que les prêts étaient "toujours structurés sur une base de pleine concurrence et tarifés aux taux d'intérêt en vigueur sur le marché".
Outre DCG et Genesis, Silbert contrôle également Grayscale Investments, une société de gestion d'actifs numériques qui gère un Bitcoin Trust. DCG est également la société mère de Foundry Digital, un fournisseur de services de crypto-minage, et de Luno, un échange de crypto-monnaie basé à Londres.
Enfin, DCG est également propriétaire du site d'actualités cryptographiques CoinDesk, qui avait publié l'article ayant semé la suspicion autour de FTX.
Source : https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo