- Alexandre, un ressortissant français, a récemment plaidé coupable dans une affaire de crypto-monnaie, où il a été accusé d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
- L'affaire était liée à son implication dans un stratagème visant à vendre et à transférer des millions de dollars en crypto-monnaies à des particuliers, y compris des criminels, via une plateforme d'échange entre pairs qu'il exploitait.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a affirmé qu'Alexandre exploitait la plateforme sous le couvert d'une entreprise légitime, mais en réalité, il facilitait sciemment des activités illégales, telles que le trafic de drogue et la fraude, en permettant des transactions anonymes et intraçables.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Alexandre a accepté de confisquer 249 millions de dollars en crypto-monnaies, soit le montant le plus important jamais saisi dans une affaire de crypto-monnaie. La confiscation représente le produit de ses activités illégales et sera remise au gouvernement.
L'affaire sert d'avertissement à ceux qui opèrent dans l'espace des crypto-monnaies, alors que le DOJ intensifie ses efforts pour réprimer les activités illégales impliquant des crypto-monnaies. La popularité croissante des crypto-monnaies en a fait un mode de paiement préféré des criminels, et le gouvernement prend des mesures pour empêcher l'utilisation des crypto-monnaies à des fins illégales.
Cette affaire souligne également l'importance de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et à la connaissance du client (KYC). Les activités illégales d'Alexandre ont été facilitées par son incapacité à mettre en œuvre les mesures AML et KYC, qui lui ont permis de traiter avec des personnes impliquées dans des activités criminelles sans contrôle approprié.
Dans un communiqué, la procureure américaine par intérim du district sud de New York, Audrey Strauss, a souligné que le gouvernement s'était engagé à lutter contre l'utilisation des crypto-monnaies à des fins illégales. "La confiscation aujourd'hui de 249 millions de dollars en crypto-monnaies démontre notre engagement à démanteler les organisations criminelles qui exploitent l'industrie de la monnaie virtuelle pour faciliter les activités illégales."
L'accord sur le plaidoyer rappelle que ceux qui opèrent dans le crypto-monnaie l'espace doit être conforme à toutes les réglementations et lois applicables. Ceux qui se livrent à des activités illégales impliquant des crypto-monnaies risquent de subir de graves conséquences, notamment la confiscation de leurs avoirs et l'emprisonnement.
Conclusion
En conclusion, l'affaire Alexandre montre que le gouvernement adopte une position ferme sur les activités illégales impliquant des crypto-monnaies et utilise tous les outils disponibles, y compris la confiscation, pour lutter contre l'utilisation des crypto-monnaies à des fins illégales. L'affaire sert d'avertissement aux autres opérant dans l'espace de la crypto-monnaie et souligne l'importance du respect des réglementations et des lois.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/