Le frère d'un ancien employé de Coinbase plaide coupable dans le délit d'initié de la liste de crypto

Nikhil Wahi, frère d'un ancien employé de Coinbase, Ishan Wahi, a plaidé coupable de tentative de délit d'initié et de complot impliquant une fraude électronique, lors de son plaidoyer devant le tribunal fédéral de New York.

Le frère d'un ancien employé de Coinbase plaide coupable d'une fraude de 1.4 million de dollars

Nikhil Wahi, 26 ans, avec l'aide de son frère Ishan Wahi, aurait commis une fraude impliquant un délit d'initié et a plaidé coupable lors d'une audience lundi.

À la suite d'une accusation de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant le commerce d'actifs cryptographiques avec l'utilisation d'informations confidentielles, les deux frères ont été arrêtés à Seattle le mois dernier pour avoir participé à des échanges contraires à l'éthique.

Selon la SEC, Ishan Wahi a informé son frère des annonces à venir concernant les cotations de Coinbase, et Nikhil Wahi a ensuite utilisé ces informations pour effectuer des échanges illégaux impliquant l'échange de plus de 25 jetons dans le cadre d'un délit d'initié. Et en collectant plus de 1.5 million de dollars de profits illégaux.

Cette information a été portée à l'attention de Damien Williams, du bureau du procureur américain à New York. Qui a déclaré dans un communiqué : "Moins de deux mois après avoir été inculpé, Nikhil Wahi a admis aujourd'hui devant le tribunal qu'il avait négocié des actifs cryptographiques sur la base des informations commerciales confidentielles de Coinbase auxquelles il n'avait pas droit".

Nikhil s'attend à ce qu'il soit condamné en décembre, lui exigeant une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. Et a été condamné à restituer l'argent qu'il a réussi à gagner grâce à un délit d'initié.

Ishan Wahi était chef de produit chez Coinbase Global Inc, l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Il a été accusé de complot de fraude électronique et de fraude électronique avec son frère Nikhil et son ami Sameer Ramani.

Premier délit d’initié sur les marchés des crypto-monnaies

Avant d'embarquer sur un vol à destination de l'Inde le 16 mai, l'accusation indiquait qu'Ishan avait été arrêté par les forces de l'ordre qui l'avaient empêché de fuir le pays. On a appris plus tard qu'il avait informé Nikhil et Ramani de l'enquête menée par Coinbase quelques heures avant le vol.

Reconnaissant son erreur, Nikhil Wahi a déclaré dans une déclaration au juge : « Je savais que c'était une erreur de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et d'effectuer des transactions sur la base de ces informations confidentielles ».

Il a également déclaré qu'il savait dans quoi il s'embarquait en acceptant de plaider coupable, mentionnant avoir été expulsé des États-Unis et avoir perdu tout ce pour quoi il avait travaillé.

"Pour la première fois, un accusé a reconnu sa culpabilité dans une affaire de délit d'initié impliquant les marchés des cryptomonnaies", a déclaré Williams dans un communiqué. "Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui devrait rappeler à ceux qui participent aux marchés des crypto-monnaies que le district sud de New York continuera de lutter résolument contre les fraudes de tous bords et s'adaptera à mesure que la technologie évolue." il ajouta.

L'aîné Wahi dans un endroit

Les frères Wahi et Sameer Ramani ont été accusés de fraude électronique en juillet. La SEC était l’autorité de travail en la matière. Le mois dernier, Ishan a plaidé non coupable des accusations portées par le DOJ. Cependant, le plaidoyer monétaire de son frère suscite le scepticisme à l'égard de son cas, et on ne sait pas comment il va le prendre à partir de maintenant.

En ce qui concerne le sujet, Coinbase est l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, permettant aux utilisateurs d’échanger un tas de crypto-monnaies et d’actifs cryptographiques sur la plate-forme. La société a ajouté assez fréquemment de nouveaux actifs cryptographiques sur sa plate-forme et la valeur de ces actifs a augmenté à la suite de la cotation. Coinbase a gardé toutes ces informations confidentielles, interdisant à ses employés de les partager avec quiconque. Nikhil Wahi n'a pas respecté ces conditions et est donc accusé de fraude.

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