Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a publié une notification officielle aujourd'hui, qui impliquait la saisie de crypto, d'actifs numériques et de NFT d'une valeur d'environ 250,000 XNUMX $ à partir d'au moins deux endroits différents.
Le premier d'entre eux est environ 2.2 BTC d'une valeur de 39 86.5 $, saisis par l'agence de Houston, au Texas, pour confiscation. La valeur totale de Bitcoin a été saisie dans trois portefeuilles différents. Un autre dossier a rapporté 116 en ETH d'une valeur de 2022 41,000 $ saisis à une personne d'intérêt nommée Chase Senecal en octobre XNUMX. Une montre Audemars Piguet Royal Oak d'une valeur de XNUMX XNUMX $ a également été saisie.
La même personne détenait également des NFT d'une valeur de 104 XNUMX $, qui comprenaient Singe ennuyé Yacht Club #9658 et Griffonnage #3114. Selon les détails du profil d'OpenSea, les deux appartenaient à un utilisateur nommé "C55047" qui avait encore des activités sur la plate-forme il y a deux jours.
Le détective en chaîne ZachXBT a ouvert l'enquête sur cet escroc désormais connu sous le nom de "HZ", dont les actions ont entraîné la confiscation de ces actifs numériques susmentionnés. Un fil Twitter de ZachXBT en septembre 2022 a conduit à la capture de Chase Senecal/HZ.
1/ Depuis décembre 2021, nous avons vu plus de 600 serveurs Discord compromis et plus de 12 comptes Twitter liés à NFT piratés également. Cela a entraîné le vol de millions de dollars.
Bienvenue dans la partie 2 de la recherche des responsables. https://t.co/F5uoQsCwCc
– ZachXBT (@zachxbt) 1 septembre 2022
L'escroc aurait repris un certain nombre de comptes Twitter et acheminé des fonds vers ses propres portefeuilles, dirigeant les paiements des projets de cryptographie vers lui-même. Après que ZachXBT ait vu Senecal afficher la montre haut de gamme qui avait été confisquée par les autorités fédérales en octobre, sa véritable identité a été révélée.
L'espace crypto commence à faire face à des réglementations de plus en plus strictes, alors que les autorités répriment les activités frauduleuses. Cette récente saisie d'actifs cryptographiques et de NFT est un exemple du pouvoir que le FBI exerce dans le domaine de la réglementation cryptographique et des lois adjacentes qui s'y mêlent. Avec l'autorité appropriée, les escroqueries cryptographiques peuvent être détectées et traitées rapidement, garantissant, dans une certaine mesure, un environnement plus sûr pour les débutants en cryptographie.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2023/02/fbi-seizes-nfts-and-crypto-worth-250k-from-scammer