Le Federal Bureau of Investigation a conseillé aux citoyens américains d'utiliser uniquement des services d'argent crypto-monnaie qui respectent les réglementations KYC et AML en vigueur. L’agence d’enquête américaine a mené sans ambiguïté des mesures répressives contre les services de crypto-monnaie sans licence, conformément à la loi fédérale. Toute personne utilisant des services de cryptographie sans licence devra faire face à des conséquences juridiques si l’argent comprend des fonds illégaux.
Selon un éminent expert en cryptographie, le but de l'avertissement généralisé du FBI est de dissuader les individus d'utiliser les services de mixage cryptographique, malgré l'omission de détails substantiels.
L'avis du FBI découragera les utilisateurs d'utiliser des outils de confidentialité basés sur des contrats intelligents comme Samurai et Tornado Cash. L'impact précis de cette nouvelle directive sur le fonctionnement des systèmes décentralisés reste incertain. Selon les experts du marché des crypto-monnaies, les nouvelles directives du Federal Bureau of Investigation supplanteront la réglementation basée sur l'application.
Le 25 avril, le Federal Bureau of Investigation a arrêté les cofondateurs du service de mélange de crypto-monnaie Samourai Wallet et d'un portefeuille Bitcoin, soupçonnés de blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé d'éminents employés de Samourai Wallet pour blanchiment d'argent et exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a saisi les serveurs Web et les domaines de Samourai, ainsi qu'un mandat de saisie pour leur application mobile sur le Play Store. Plusieurs commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences potentielles que les directives du FBI pourraient avoir sur les fournisseurs de services de cryptographie.
L'avertissement du FBI a déclenché un débat sur le type de services qui entreraient officiellement dans la catégorie des activités de services monétaires. Ces événements font surface au milieu de litiges juridiques entre les établissements de cryptomonnaie et les autorités de régulation basées aux États-Unis. Une action en justice a été intentée par Consensys, une société de développement d'Ethereum, contre la Securities and Exchange Commission américaine. On suppose que l’avis du FBI concernant les émetteurs de monnaie cryptomonnaie s’adresse aux mélangeurs conventionnels.
Le FBI a émis un avertissement strict sous la forme d'une diffusion de service public contre l'utilisation de Bitcoin non KYC. Ils conseillent aux utilisateurs d’éviter les sociétés de transfert de crypto-monnaie qui n’obtiennent pas d’informations KYC de leur part.
Selon le Federal Bureau of Investigation, les sociétés de transmission de crypto-monnaie qui ne respectent pas la loi fédérale seront soumises à des sanctions juridiques sévères. Selon le FBI, les consommateurs dont le service de transmission de crypto-monnaie ne respecte pas les exigences légales subiront une perte de leurs fonds. La loi fédérale américaine stipule explicitement que les services de transfert d’argent en cryptomonnaie doivent être enregistrés en tant qu’ESM et rigoureusement conformes à la réglementation AML.
Le Federal Bureau of Investigation a préconisé la plus grande prudence lors de l’utilisation des services de crypto-monnaie. La déclaration du FBI a souligné l'importance d'adopter des mesures de précaution pour éviter de s'engager avec des services non conformes.
Le FBI a également déclaré que la disponibilité d'une application dans une boutique d'applications ne garantit pas sa légalité ou sa conformité aux lois régionales. Ils ont conseillé aux utilisateurs de s’assurer que les entreprises de transmission de crypto-monnaie sont enregistrées en tant qu’ESM auprès du Département du Trésor américain. Selon les informations les plus récentes, le gouvernement américain a élargi les poursuites judiciaires contre les mineurs de cryptomonnaie.
Source : https://www.cryptonewsz.com/fbi-issues-strict-warning-to-crypto-money-transmitters/