Le bureau extérieur du FBI à Miami met en garde contre programmes d'investissement en crypto-monnaie, affirmant que même les distributeurs automatiques de billets cryptos sont utilisés comme méthodes de paiement par les escrocs.
FBI et escroqueries via les guichets automatiques cryptographiques
Dans un avis public, Bureau extérieur du FBI à Miami en coordination avec l'Internet Crime Complaint Center (IC3), mentionné quelles sont les crypto-monnaies les schémas d'investissement utilisés dans les escroqueries, y compris également les guichets automatiques cryptographiques.
À cet égard, voici ce qu'ils ont dit :
« De nombreuses victimes déclarent avoir été invitées à effectuer des virements électroniques vers des comptes à l'étranger ou à acheter de grandes quantités de cartes prépayées. L'utilisation de la crypto-monnaie et des guichets automatiques de crypto-monnaie est également une méthode de paiement émergente. Les pertes individuelles liées à ces stratagèmes allaient de dizaines de milliers à des millions de dollars.
Fondamentalement, le Federal Bureau of Investigation (FBI) de Miami a averti que les guichets automatiques cryptographiques deviennent une méthode populaire utilisée par les fraudeurs pour recevoir des fonds de victimes d'arnaque.
FBI et plans d'investissement crypto : comment fonctionnent les escrocs ?
Le FBI a décrit la façon dont les escrocs agissent généralement avec leurs victimes comme étant un schéma répétitif.
Et en effet, la plupart du temps, les escrocs se font passer pour des commerçants de crypto très performants, incitant les victimes à faire des investissements supposés et fournissant des rendements fictifs pour encourager de nouveaux investissements dans la crypto-monnaie.
Habituellement, les moyens utilisés pour rencontrer les victimes sont médias sociaux ou applications de rencontres, les endroits où les escrocs essaient de gagner leur confiance et leur confiance.
Une fois que les victimes ont été convaincues d'agir, elles commencent à faire dépôts continus à l'aide de guichets automatiques cryptés, entre autres méthodes.
Distributeurs automatiques de billets cryptographiques : estimations de la croissance
L'été dernier, Recherche et Marchés avait libéré une analyse que le Le marché des guichets automatiques cryptographiques pourrait croître à un taux composé de 59% de 2022 à 2027, to 472 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.
La valeur actuelle est estimée à un total de 46.4 millions de dollars dans le monde, mais selon le rapport, cette valeur devrait augmenter.
L'évaluation de la croissance du marché mondial des guichets automatiques cryptographiques reposait sur quatre approches : développement du marché, pénétration du marché, développement de produits et diversification.
La projection de croissance estimée de l'industrie est donc décupler sa valeur marchande totale au cours des cinq prochaines années.
Escroqueries impliquant des schémas pyramidaux et de Ponzi
En plus des stratagèmes d'escroquerie décrits par le FBI, il existe également des plates-formes qui escroquent via les stratagèmes de Ponzi et Pyramid, et celles-ci continuent de croître.
À cet égard, le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) récemment des campagnes marketing ciblées, 11 sociétés de cryptographie parce qu'elles sont appelées schémas Ponzi et Pyramid.
Ce sont des entreprises qui créent Plateformes HYIP qui sont carrément fraudes à l'investissement, promettant des rendements élevés à faible risque et trop, tout en fournissant peu ou de faux détails sur l'équipe qui gère l'investissement.
Source : https://en.cryptonomist.ch/2022/10/05/fbi-even-crypto-atms-used-payment-methods-scams/