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Europol rapporte que 19.5 millions de dollars de crypto ont été saisis dans le cadre d'une action en justice contre Bitzlato

01/24/2023
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L'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi, ou Europol, a signalé que les autorités avaient pris le contrôle de portefeuilles cryptographiques contenant plus de 19 millions de dollars en crypto-monnaie dans le cadre d'actions coercitives contre la société de cryptographie Bitzlato.

Dans une annonce du 23 janvier, Europol rapporté qu'environ 46% des actifs - 1 milliard d'euros, soit 1.09 milliard de dollars au moment de la publication - passés par Bitzlato étaient liés à des activités illicites. L'analyse de l'agence gouvernementale a suggéré que Bitzlato a reçu plus de 2.1 milliards d'euros en crypto-monnaies, dont Bitcoin (BTC), Dash (DASH) et Dogecoin (DOGE), dont une grande partie a été convertie en roubles russes.

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"Bien que les conversions de crypto-actifs en monnaies fiduciaires ne soient pas illégales, les enquêtes sur les opérateurs cybercriminels ont indiqué que de grands volumes d'actifs criminels passaient par la plateforme", a déclaré Europol. "La majorité des transactions suspectes sont liées à des entités sanctionnées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), d'autres étant liées à des cyber-escroqueries, au blanchiment d'argent, à des ransomwares et à du matériel pédopornographique".

Dans le cadre des actions d'une équipe d'application de la loi axée sur la crypto-monnaie, les autorités américaines annoncé le 18 janvier ils avaient arrêté le fondateur de Bitzlato Anatoly Legkodymov en Floride. Europol a ajouté que l'opération, qui impliquait le soutien d'agences en Belgique, à Chypre, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas, avait abouti à l'arrestation de 4 autres personnes liées à l'échange cryptographique - 1 à Chypre et 3 en Espagne.

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En plus des arrestations, Europol a rapporté que les autorités avaient saisi des portefeuilles d'une valeur d'environ 18 millions d'euros, soit 19.5 millions de dollars, et gelé plus de 100 comptes sur d'autres échanges cryptographiques qui contrôlaient 50 millions d'euros. Les autorités américaines ont également été impliquées dans les efforts visant à saisir les serveurs de Bitzlato pour avoir prétendument été une "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent". lié à la Russie illicite la finance.

Legkodymov aurait été traduit en justice devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride le 18 janvier après son arrestation. On ne sait pas à quelles accusations, le cas échéant, ses associés de Bitzlato pourraient être confrontés en Europe.