Les agences de l'UE réprimeront les escrocs cryptographiques transfrontaliers

Les forces de l'ordre de l'Union européenne ont uni leurs forces pour sévir contre les escrocs transfrontaliers notoires.

Eurojust et Europol travaillent avec la Bulgarie, l'Allemagne, Chypre et la Serbie pour attraper les fraudeurs à l'investissement en ligne depuis juillet 2022.

Derniers rapports a révélé que les escrocs ont changé leurs stratégies et ont commencé à frauder des investisseurs cryptographiques sans méfiance qui tentent de se remettre de pertes d'un an.

Europol découvre des millions d'euros de pertes dues à des escroqueries cryptographiques

Eurojust et Europol travaillent avec des entreprises numériques pour arrêter les escroqueries cryptographiques européennes. Au cours de leur enquête, ils ont dénoncé un groupe criminel qui opère à partir de centres d'appels. Le rapport a révélé que les investisseurs allemands avaient perdu plus de 2.1 millions de dollars à cause de ces escroqueries cryptographiques en ligne.

Selon Europol, les escrocs ont incité des victimes de différents pays à investir dans de faux programmes d'investissement dans des actifs numériques et à les priver de leurs fonds. Ce problème a conduit à la création d'un groupe de travail opérationnel conjoint pour les enquêtes transfrontalières au sein de l'UE.

Europol a affirmé Valérie Plante. les escrocs opéraient à partir de quatre centres d'appels en Europe. Ils attirent leurs victimes en offrant des profits élevés sur de petits investissements. Les profits lucratifs motivent les victimes à investir plus de fonds, avec lesquels les escrocs disparaissent. Compte tenu du nombre de cas non signalés, Europol soupçonne que la perte pourrait se chiffrer en centaines de millions d'euros.

L'agence a interrogé 261 personnes (deux à Chypre, deux en Bulgarie, trois en Allemagne et 214 en Serbie) et a fouillé 22 lieux au sein de l'UE au cours de l'enquête. Ils ont arrêté 30 personnes et saisi des portefeuilles matériels, des véhicules, de l'argent, des documents et du matériel électronique.

Plus de mesures proactives à mesure que les pertes dues aux escroqueries et aux piratages cryptographiques augmentent

Il y a eu un taux croissant d'opérations frauduleuses se faisant passer pour des entreprises et des autorités gouvernementales de premier plan dans l'industrie des actifs numériques. Récent rapports a révélé que les escrocs se font passer pour des représentants du gouvernement pour exploiter des personnes vulnérables à la recherche de moyens de récupérer les fonds perdus après la crise FTX.

La Division de la réglementation financière de l'Oregon (DFR) a publié une communiqué de presse mettant en garde les commerçants de crypto contre les sites Web et les applications visant à leur soutirer de l'argent. En outre, le DFR a conseillé aux traders de mener des recherches appropriées avant d'envoyer des fonds aux plateformes de trading crypto. L'agence a cité un site Web revendiquant la propriété du Département d'État des États-Unis à titre d'exemple.

Selon le DFR, le site prétendait aider les clients de FTX à récupérer leurs fonds. Avec ses revendications, le site Web a accédé aux noms d'utilisateur et aux mots de passe des investisseurs. Par conséquent, l'administrateur du DFR, TK Keen, a exhorté les commerçants de crypto à protéger leurs informations avec diligence et à ne pas divulguer de données sensibles sans effectuer de recherche.

Entre-temps, un rapport du 26 décembre a révélé que le tribunal avait condamné à huit ans de prison des dirigeants impliqués dans une fraude d'échange d'actifs numériques sud-coréens.

Les responsables ont participé à une fraude de 1.5 milliard de dollars qui a escroqué 50,000 300 investisseurs, leur promettant XNUMX % de retour sur investissement. Six cadres ont reçu leur peine, tandis que trois ont plaidé non coupables de certaines accusations et seraient bientôt traduits en justice.

Immunefi, une prime aux bogues et une plate-forme de services de sécurité, a récemment rapporté que l'industrie de la cryptographie a perdu 3.9 milliards de dollars à cause des escroqueries en 2022.

Le PDG d'Immunefi, Mitchell Amador, a indiqué que l'identification proactive et la résolution des vulnérabilités aideraient à protéger la communauté et à rétablir la confiance entre les investisseurs.