Un commerçant de Coin Signals aurait dirigé un système de cryptographie frauduleux qui a investi environ 5 millions de dollars auprès d'investisseurs
Récemment, un commerçant de crypto-monnaie de 25 ans appartenant à Rhode Island, populairement connu sous le nom de Coin Signals, a été condamné à une peine d'emprisonnement par le ministère de la Justice des États-Unis ou DOJ. Le coupable devra faire face à 42 mois de prison pour avoir sollicité environ 5 millions de dollars tout en fraudant plus de 170 personnes dans le cadre du système de cryptographie Ponzi.
Selon le communiqué de presse officiel, Jeremy Spence, qui est le principal condamné, avait sollicité les fonds de l'investisseur via plusieurs pools d'investissements cryptographiques qu'il avait l'habitude de gérer du mois de novembre de l'année 2017 à avril de l'année 2019. Spence a créé et a pu gérer plusieurs fonds alignés sur la cryptographie, dont les trois plus grands fonds qui étaient le fonds Coin Signal de BitMex, le fonds alternatif de Coin Signals et le fonds à long terme de Coin Signals.
Le condamné du stratagème de Ponzi a affirmé que le commerce qu'il menait se portait bien et générait également d'énormes profits qui ont incité les investisseurs à lui envoyer des crypto-monnaies, notamment le bitcoin (BTC) et l'éthereum (ETH) afin d'opérer en leur nom. Il a même posté qu'à ce moment-là, un message dans un groupe de discussion disponible en ligne affirmait à tort que ses échanges de fonds appartenant à des investisseurs au cours des derniers mois avaient également généré un rendement de fonds supérieur à 148%, ce qui a conduit certains investisseurs lui envoyer les fonds supplémentaires. Cependant, le ministère de la Justice a souligné que les affirmations de Spence étaient bien loin de la vérité.
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Le DOJ a déclaré que Spence avait sollicité un fonds de plus de 5 millions de dollars via de fausses déclarations qui comprenaient le fonds de trading cryptographique de Spence qui avait été très rentable alors que le trading de Spence, en fait, n'avait toujours pas été rentable. Au cours de la même période, en fait, soit environ un mois, les transactions de Spence ont entraîné une perte dans les comptes dans lesquels il a investi les fonds de l'investisseur.
Afin de couvrir les pertes totales qui ont été faites et qu'il a subies pendant que les fonds des investisseurs étaient négociés, Spence a créé des soldes de compte qui étaient faux et pour continuer à collecter des fonds et il a commencé à exploiter tout un stratagème de Ponzi.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/