Les sanctions cryptographiques de 2022 ont-elles eu un réel impact ?

Les États-Unis et d'autres institutions financières et organismes d'application de la loi intensifient leurs efforts pour sanctionner les entités cryptographiques. Les États-Unis et leur Office of Foreign Assets Control (OFAC) ont modifié le mode opératoire utilisé pour imposer des sanctions. 

Les conséquences de cette approche différente ont été mitigées, et pour beaucoup dans l'industrie de la cryptographie, elles ont mis en place un nouveau paradigme et franchi une ligne que les agences américaines respectaient dans le passé. Le plus emblématique de ces cas a été les sanctions contre l'échange décentralisé basé sur Ethereum Tornado Cash et ses développeurs. 

Le nombre de sanctions cryptographiques tend à augmenter en 2022

D’après une rapport de la société d'analyse en chaîne Chainalysis, les forces de l'ordre américaines utilisées pour sanctionner les individus et les entités. En 2018, l'OFAC a annoncé ses premières sanctions liées à la cryptographie contre deux individus iraniens. 

Au cours des années suivantes, ces sanctions ont augmenté en ampleur et en implication. Comme le montre le graphique ci-dessous, les sanctions cryptographiques ont eu tendance à augmenter au cours des prochaines années, 2022 enregistrant le pic le plus important du nombre d'adresses et d'entités sanctionnées. 

L'OFAC a changé son approche lorsqu'il a décidé de cibler les portefeuilles cryptographiques. Le graphique montre une focalisation sur les adresses attribuées aux mauvais acteurs. Le rapport affirme que les forces de l'ordre ont choisi de cibler les « grandes entités » et divers services. 

Le changement d'approche est attribué au nombre élevé d'activités de cybercriminalité enregistrées au cours des deux dernières années. L'institution financière ciblait les pirates informatiques, les trafiquants de drogue et les opérations de blanchiment d'argent :

(…) cette diversité d'entités représente un énorme changement par rapport aux désignations de l'OFAC avant 2021, qui étaient toutes contre des individus et, au niveau de la blockchain, ne comprenaient qu'un nombre relativement restreint de portefeuilles personnels.

Chainalysis affirme que des milliards de dollars ont été volés dans des projets et des protocoles d'actifs numériques rien qu'en 2022, mais quels sont les résultats de ces nouvelles sanctions ?

Les entités cryptographiques sanctionnées sont différentes, devraient-elles être traitées différemment ?

À ce stade, les choses se sont compliquées et les implications des sanctions pour l'industrie de la cryptographie ont également changé. En plus de Tornado Cash, le rapport examine le marché du darknet Hydra et l'échange cryptographique russe Garantex. 

Chacune de ces entités est différente et avait une activité en chaîne différente avant que l'OFAC ne les cible. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de fonds attribués à « légal » (en bleu) et « illégal » (en orange) variait. 

Alors qu'Hydra et Garantex avaient des entrées régulières de fonds illégaux et "à risque", Tornado Cash a vu des pics dans ces mesures. L'échange décentralisé permet à quiconque d'échanger ses jetons, et les mauvais acteurs l'utilisent pour blanchir des millions de fonds volés. 

Les données du rapport affirment que 34 % des fonds envoyés à Tornado Cash proviendraient de sources illicites, tandis qu'Hydra et Garantex ont enregistré respectivement 68 % et 6 %. Cependant, l'échange décentralisé a enregistré la plupart de ces fonds dans une seule transaction attribuée à un seul mauvais acteur. 

En ce sens, Chainalysis a pu déterminer les activités illicites spécifiques qui ont soutenu ces entrées. Alors que Tornado Cash a surtout profité des piratages et des escroqueries, les fonds de Garantex et Hydra provenaient de matériel pédopornographique, de ventes illégales, de fraudes et autres. 

Après les sanctions, les entrées d'Hydra, une place de marché basée en Allemagne, étaient de 0. Les autorités du pays ont coopéré aux sanctions et la plateforme a été démantelée. 

Garantex a vu le contraire ; les mauvais acteurs ont envoyé plus de fonds à la plateforme. Sous la protection de la juridiction russe, personne n'était disposé à appliquer les sanctions imposées par une entité américaine. 

Tornado Cash a également connu une baisse de ses entrées, mais les implications vont au-delà de cette mesure. Les développeurs de l'échange décentralisé ont vu les conséquences dans le monde réel. L'un d'eux reste sous la garde des forces de l'ordre. 

Tornado Cash fonctionne sur une blockchain décentralisée, en utilisant un logiciel open-source. Ses sanctions auraient pu créer un précédent dangereux pour l'industrie naissante. De plus, le rapport Chainalysis montre que les sanctions ne sont efficaces que lorsqu'elles sont soutenues par les agences locales pour les faire appliquer.