La demande de mélangeurs cryptographiques atteint ATH, les activités d'adresses illicites attirent la majorité

L'utilisation croissante des mélangeurs dans l'espace cryptographique attire l'attention du public. Les criminels et leurs activités illicites sont accusés d'être impliqués dans cette situation, selon à Chainalysis. 

La société d'analyse blockchain a déclaré:

"Près de 10 % de tous les fonds envoyés à partir d'adresses illicites sont envoyés à des mélangeurs - aucun autre type de service n'a atteint une part d'envoi de 0.3 %." 

Source: Chainalysis

Étant donné que les mélangeurs améliorent la confidentialité des transactions cryptographiques, les cybercriminels, tels que les pirates, peuvent en abuser lorsqu'ils masquent la source des fonds.

Une étude recherchée par Chainalysis a souligné que la demande de mélangeurs a atteint un niveau record en 2022 en raison de leur aspect de création d'une déconnexion entre les fonds cryptographiques déposés et ceux retirés. Par conséquent, cela rend difficile la traçabilité des flux de fonds car ils sont regroupés et mélangés de manière aléatoire.

La société d'analyse a souligné:

"Alors que la valeur reçue par les mélangeurs fluctue considérablement d'un jour à l'autre, la moyenne mobile sur 30 jours a atteint un niveau record de 51.8 millions de dollars de crypto-monnaie le 19 avril 2022, doublant à peu près les volumes entrants au même moment en 2021."

Source: Chainalysis

Les types de mélangeurs incluent les contrats centralisés, CoinJoin (avec des capacités intégrées) et intelligents qui sont légitimement utilisés pour renforcer la confidentialité financière. 

Par conséquent, l'utilisation des mélangeurs est restée proche des sommets historiques en 2022 en raison de la demande croissante des protocoles DeFi, des échanges centralisés et des adresses liées à des activités illicites telles que les escroqueries, les rançongiciels, le marché du darknet et le financement du terrorisme.

Source: Chainalysis

Chainalysis expliqué:

"L'augmentation de la crypto-monnaie illicite se déplaçant vers les mélangeurs est cependant plus intéressante. Les adresses illicites représentent 23 % des fonds envoyés aux mélangeurs jusqu'à présent en 2022, contre 12 % en 2021. »

Source: Chainalysis

En 2020, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) accusé a Bitcoin- opérateur de mixage avec une amende civile de 60 millions de dollars pour avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment d'argent.

Larry Dean Harmon a été arrêté et accusé d'avoir fourni des services monétaires non enregistrés à des entreprises de 2014 à 2020. Il a blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin et a permis le trafic de drogue, d'armes à feu et de pédopornographie.

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