Les escrocs et les pirates informatiques ont peut-être trouvé un nouveau moyen simple d'éviter de se faire prendre. CertiK, une blockchain sécurité expert, a dévoilé un groupe d'acteurs KYC à louer que les développeurs malhonnêtes peuvent utiliser pour arnaquer les communautés crypto.
Au fil des ans, les escrocs ont dû devenir plus créatifs pour éviter d'être détectés. De nombreuses activités illicites ont évolué, de la crypto gratuite les escroqueries aux escroqueries amoureuses/de rencontres en ligne.
Le Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker a montré que la crypto-monnaie les escroqueries est passé du septième type de fraude le plus risqué en 2020 au deuxième plus dangereux en 2021.
En voyant de telles activités illicites, de nombreux échanges cryptographiques tels que Binance ainsi que Coinbase à d'autres plates-formes liées à la cryptographie ont mandaté des mesures Know-Your-Customer (KYC). Mais il semble que les escrocs aient également trouvé un moyen de contourner cela.
Acteurs KYC jouant pour les méchants
La société de sécurité Blockchain CertiK a collectés drapeaux rouges sur les "acteurs KYC professionnels" utilisés par les développeurs pour contourner les vérifications régulières.
Dans ce schéma, un acteur KYC est embauché explicitement pour KYC au nom de propriétaires de projets voyous cherchant à gagner la confiance de la communauté crypto avant un piratage d'initié ou une escroquerie de sortie.
Selon l'entreprise, il est facile et peu coûteux d'embaucher quelqu'un pour « KYC pour une tentative frauduleuse ». Les prix peuvent descendre jusqu'à 8 USD compte tenu des exigences, telles que le respect des exigences KYC "pour ouvrir un compte bancaire ou de change dans un pays en développement".
CertiK plus loin ajoutée:
"Le prix augmente si l'acteur KYC doit faire face à un processus de vérification plus complexe et saute considérablement si l'acheteur a besoin d'un acteur qui est un résident national d'un pays considéré comme à faible risque de blanchiment d'argent, ayant ainsi une probabilité plus faible d'être signalés ou rejetés, ainsi que l'accès à beaucoup plus de services. »
Dans l'ensemble, les analystes de la société ont pu identifier plus de 20 marchés souterrains en vente libre (OTC), la plupart hébergés sur Telegram et Discord, ainsi que certaines applications téléphoniques à faible exigence.
CertiK a exhorté les utilisateurs ou les investisseurs potentiels à rester prudents lorsqu'ils traitent avec des projets de cryptographie. Il faut mener une enquête approfondie et appropriée sur les antécédents de chaque membre clé. Il est même recommandé de collaborer avec une équipe d'enquêteurs criminels et d'analystes du renseignement professionnels et expérimentés.
Les arnaqueurs à la crypto visent plus grand
Une enquête primaire pourrait être utile, compte tenu de la hausse des activités illicites au sein de l'industrie de la cryptographie.
Au cours des dernières années, les escroqueries cryptographiques ont déferlé, compte tenu de l'essor des crypto-monnaies. Auparavant, CertiK rapporté que les pirates ont volé plus de 2 milliards de dollars d'actifs cryptographiques au premier semestre 1 et s'attend à ce que les pertes dans cette catégorie augmentent de 2022 % à partir de 223.
De tels développements pourraient freiner l'innovation au sein de l'industrie de la cryptographie. Pendant ce temps, les régulateurs continuent de débattre des moyens de réglementer et de protéger potentiellement les investisseurs.
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Source : https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/