La société de sécurité Blockchain CertiK a découvert que les crypto-escrocs ont découvert un marché noir "bon marché et facile". L'entreprise a découvert qu'elle pouvait embaucher des personnes pour apposer leur nom et leur visage sur des entreprises fictives, le tout pour la modique somme de 8 $.
Ces personnes, que CertiK a qualifiées d'"acteurs professionnels du KYC", acceptent volontairement le poste de visage vérifié d'un projet de crypto-monnaie pour gagner la confiance de la communauté. Ceci, juste avant un "hack d'initié ou une fraude à la sortie". Ces acteurs consentent également à l'utilisation de leur identité pour ouvrir des banques ou échanger des comptes à l'occasion.
Que dit le rapport?
Dans un blog récents publié le 17 novembre, les analystes de CertiK ont révélé qu'ils avaient découvert plus de 20 marchés souterrains où les acteurs KYC pouvaient être embauchés pour aussi peu que 8 $ pour effectuer de simples "concerts". Il s'agit notamment de répondre aux exigences KYC "pour ouvrir un compte bancaire ou de change dans un pays en développement".
Des emplois plus coûteux obligent l'acteur KYC à placer son nom et son visage sur une fausse entreprise. Selon CertiK, la plupart des artistes interprètes semblent être exploités parce qu'ils ont leur siège social dans des pays sous-développés. Ces pays sont généralement concentrés en "Asie du Sud-Est", chacun recevant un salaire de 20 à 30 dollars pour chaque emploi.
Si les acteurs KYC sont des citoyens de pays à faible risque de blanchiment d'argent, des exigences ou des procédures de vérification plus exigeantes pourraient exiger un prix demandé encore plus élevé.
Les conversions de crypto-monnaies en fiat, ou vice versa, représentent également une part importante des transactions. Ainsi, les marchés noirs comptent plus de 500,000 4,000 membres acheteurs et vendeurs, avec des tailles de marché allant de 300,000 XNUMX à XNUMX XNUMX membres.
Les crypto-escrocs deviennent plus audacieux
Selon un Financial Times rapport, en raison d'une augmentation des escroqueries impliquant des actifs hautement volatils et spéculatifs, les prêteurs britanniques renforcent leur position sur les cryptos. Ils contrastent avec plusieurs entreprises FinTech qui augmentent leur part de marché malgré la chute des prix et l'effondrement d'entreprises importantes. .
Selon un article par la Commission fédérale du commerce, les Américains ont perdu plus d'un milliard de dollars à cause des escroqueries cryptographiques depuis le début de l'année dernière. Ici, il convient de noter que même si les chiffres datent de juin de cette année, le scénario actuel n'a fait qu'empirer.
Selon l'enquête, les escroqueries basées sur la crypto-monnaie représentent désormais un quart de tout l'argent perdu à cause de ce type de fraude, ce qui représente environ 46,000 2021 personnes entre janvier et mars 60. Près de 2018 fois plus de pertes de crypto-monnaie se sont produites en 2017 qu'en XNUMX.
Sites Web prétendant contrôler les projets de cryptographie
Plus de 40 sites Web évalueraient des projets de crypto-monnaie et fourniraient des «badges KYC», selon CertiK. Cependant, les services sont "sans valeur" car ils sont "trop superficiels pour détecter la fraude ou tout simplement trop amateurs pour découvrir les menaces internes".
Le rapport indique en outre que les équipes derrière ces sites Web sont "sans la méthodologie d'enquête, la formation et l'expertise nécessaires". Cela signifie que ces badges sont utilisés par des escrocs pour tromper le public et les investisseurs.
Cela dit, le secteur a travaillé dur et progresse dans sa bataille contre les crypto-escrocs. Par exemple, dans sa dernière tentative de détection et de prévention de la fraude, Mastercard a dévoilé une technologie qui mélange les données de la blockchain et l'intelligence artificielle.
Source : https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/