Dans le cadre d'une démarche importante ciblant le Crypto l’industrie, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une action civile contre Mosaic Exchange Limited, une société à responsabilité limitée de Pennsylvanie, et son propriétaire et PDG, Sean Michael.
La plainte allègue que les défendeurs ont exploité une entreprise frauduleuse atout numérique stratagème de produits de base, trompant les investisseurs et détournant les fonds des clients.
Schéma cryptographique frauduleux présumé
Selon la plainte, les accusés ont frauduleusement sollicité et incité 17 personnes originaires des États-Unis et d'autres pays à investir des centaines de milliers de dollars en Bitcoin (BTC) et d’autres fonds.
Ces fonds étaient censés être échangés au nom des clients en Bitcoin et autres actifs cryptographiques. Or, les prévenus auraient détourné les fonds du client à leur profit.
Le contexte de l’affaire révèle qu’entre février 2019 et juin 2021 environ, les accusés ont fait de fausses déclarations au sujet de Mosaic Exchange. Ils ont affirmé que Mosaic était une plateforme de trading de crypto-monnaie avec des actifs sous gestion importants, offrant un algorithme de trading propriétaire offrant un taux de précision de 82 %.
De plus, ils ont annoncé des marges bénéficiaires importantes allant de « 20 % à 60 % par mois » et de « 10 % à 50+ par mois ». Les défendeurs ont également fait état de partenariats ou d’accords de courtage avec des bourses de négociation de crypto-monnaie spécifiques.
Toutefois, comme le prétend la plainte, ces déclarations étaient frauduleuses. Mosaic Exchange ne possédait pas les actifs sous gestion revendiqués et n'avait pas d'antécédents de transactions rentables comme annoncé.
Selon la CFTC, Mosaic a subi des pertes lorsqu'elle négociait pour le compte de clients. De plus, l’entreprise ne disposait pas des partenariats ou des accords de courtage qu’elle avait promus. Plusieurs clients ont ainsi subi une perte totale de leurs fonds investis.
Le commissaire de la CFTC appelle à des réglementations plus strictes
À ce sujet, la commissaire Kristin N. Johnson a publié un déclaration soulignant l’importance de « protéger les investisseurs contre les activités frauduleuses » dans l’industrie naissante de la cryptographie.
Le commissaire Johnson souligne les risques inhérents à la fraude cryptographique, soulignant la nécessité de protéger les investisseurs vulnérables. Johnson fait référence à une société d'analyse de blockchain, Chainalysis, qui a identifié les escroqueries comme la forme la plus répandue de criminalité basée sur la cryptomonnaie.
Le rapport estime que la fraude a entraîné des pertes de plus de 5.9 milliards de dollars au cours de la seule année précédente. Les escroqueries liées aux investissements, en particulier, ont été identifiées comme les principales escroqueries, dans lesquelles les fraudeurs attirent les victimes en leur promettant des rendements extraordinaires.
Johnson souligne le cas de Mosaic Exchange, qui négociait des dérivés d'actifs numériques sur des plateformes comme BitMEX et Binance, plateformes que la CFTC a déjà accusées de violations de la réglementation.
À la lumière de ces évolutions, le commissaire Johnson estime que la CFTC devrait tirer parti de son autorité actuelle pour introduire des réglementations qui comblent toute lacune potentielle en matière de surveillance au sein de ces structures de marché en évolution.
En conséquence, la CFTC cherche divers recours dans le cadre de ses litiges, notamment la restitution, la restitution, les sanctions civiles pécuniaires, les interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente contre de nouvelles violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC.
Image sélectionnée de Shutterstock, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/