Les sanctions cryptographiques réduisent la criminalité liée à la cryptographie

Chainalysis a publié un rapport sur l'efficacité de l'ajout d'adresses cryptographiques par l'OFAC à sa liste de sanctions SDN.

L'OFAC inclut pour la première fois des adresses de crypto-monnaie sur sa liste SDN

En 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a ajouté plusieurs adresses de crypto-monnaie à sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN), qui se compose d'individus et d'entités qui ont été désignés comme sanctionnés par le gouvernement américain. 

C'était la première fois que l'OFAC incluait des adresses de crypto-monnaie sur la liste, et cette décision était considérée comme une étape importante dans les efforts de l'agence pour lutter contre les activités illicites dans l'espace crypto.

Le rapport Chainalysis montre une diminution significative du volume des transactions associées aux entités sanctionnées

D’après une rapport par la société d'analyse de blockchain Chainalysis, les désignations liées à la cryptographie de l'OFAC ont eu un impact notable sur le niveau de criminalité liée à la crypto-monnaie. Le rapport a révélé que le volume des transactions de crypto-monnaie associées aux entités sanctionnées a considérablement diminué après l'annonce des désignations OFAC. 

Avant les désignations, le volume des transactions associées aux entités sanctionnées était d'environ 90 millions de dollars par mois. Ce chiffre est tombé à seulement 9 millions de dollars par mois après l'annonce des désignations.

Les désignations OFAC ont également un impact sur l'écosystème cryptographique plus large et certains types de crime de crypto-monnaie

Le rapport a également révélé que les désignations OFAC avaient un impact plus large sur l'écosystème crypto, car de nombreux échanges et autres fournisseurs de services ont pris des mesures pour supprimer ou bloquer les transactions impliquant les adresses désignées. Cela a entraîné une diminution du volume global des transactions impliquant des entités sanctionnées, qui est passé d'environ 1 % de toutes les transactions cryptographiques avant les désignations à seulement 0.1 % après les désignations.

Le rapport note que les actions de l'OFAC ont eu un impact particulièrement fort sur certains types de crimes de crypto-monnaie, tels que les attaques de ransomwares et l'activité du marché du darknet. Le volume des paiements de rançongiciels a considérablement diminué après les désignations OFAC, passant d'environ 6 millions de dollars par mois à seulement 200,000 1.5 dollars par mois. De même, le volume des transactions associées aux marchés darknet est passé d'environ 100,000 million de dollars par mois à seulement XNUMX XNUMX dollars par mois.

Dans l'ensemble, le rapport suggère que les désignations liées à la cryptographie de l'OFAC ont été efficaces pour perturber les activités illicites dans l'espace de la crypto-monnaie. En ciblant des adresses et des entités spécifiques, l'agence a pu réduire considérablement le volume des transactions de crypto-monnaie associées aux parties sanctionnées et perturber les opérations de nombreux groupes criminels.

Les pièces privées et la coopération internationale restent des défis dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies

Il convient de noter, cependant, que les désignations de l'OFAC ne sont qu'un outil parmi d'autres dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Le rapport note que l'utilisation de pièces de monnaie privées, qui peut rendre difficile le traçage des transactions, est en augmentation et continue de présenter un défi pour les forces de l'ordre. 

En outre, le rapport souligne la nécessité d'une plus grande coopération internationale dans la lutte contre le crime de crypto-monnaie, car de nombreuses entités sanctionnées étaient basées dans des pays autres que les États-Unis.