La Géorgie est l'un des pays les plus favorables à la cryptographie, et elle va maintenant de l'avant pour introduire de nouvelles réglementations sur la cryptographie. Par cela, il vise à poursuivre un nouvel objectif d'être une plaque tournante mondiale de la cryptographie.
Selon une agence de presse locale, la nouvelle règle de supervision des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) est rendue obligatoire à partir du 1er septembre 2023. Archil Mestvirivili, gouverneur par intérim et vice-gouverneur de la Banque nationale de Géorgie (NBG), a déclaré cette règle aidera le pays à lutter contre le blanchiment d'argent.
Il a en outre déclaré que la NBG est la principale autorité qui examinera le respect des sanctions. Il a ajouté que la surveillance était plus active l'année dernière lorsque les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions contre la Russie.
NBG applique de nouveaux règlements
La BNG impose un ensemble de réglementations aux titulaires de comptes bancaires étrangers. À partir du 1er septembre, les Russes ne seront plus autorisés à retirer immédiatement plus de 20 % de leur compte d'épargne. Cela augmentera la stabilité économique de la Géorgie.
Selon la banque centrale, l'augmentation des dépôts en devises peut être de nature temporaire ; il est donc préférable de le conserver en liquidités.
La Géorgie est impliquée dans un système fiscal avantageux pour les entreprises impliquées dans le domaine de la cryptographie. Selon les estimations de la Banque mondiale en 2018, au moins 20,000 XNUMX personnes en Géorgie étaient impliquées dans l'extraction de devises.
CBG travaille à l'utilisation du marché de la cryptographie
La Banque centrale de Géorgie a déjà commencé à travailler à l'utilisation du marché de la cryptographie. Cela comprend l'enregistrement, l'octroi de licences, les tests de conformité et les exigences de contrôle anti-blanchiment d'argent.
Certaines des mesures prises comprennent l'interdiction faite aux institutions financières de fournir des services d'échange et de transfert d'actifs virtuels. L'une des autres mesures est que les personnes exerçant une activité d'actifs virtuels seront considérées comme des clients à haut risque, et des mesures préventives renforcées seront prises.
Ces mesures sont mises en œuvre pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sur la base du rapport d'évaluation mutuelle du 5e cycle de la Géorgie publié en septembre 2020, l'évaluation a porté sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La transaction est estimée entre GEL 3.5 et 5 millions d'euros par mois.
L'AML comprend un ensemble de réglementations, de politiques et de procédures conçues pour empêcher l'utilisation de la crypto-monnaie à des fins de blanchiment d'argent. Par conséquent, la Banque centrale de Géorgie a lancé une enquête AML. En outre, l'enquête VASP est censée accroître le respect par le pays des sanctions occidentales contre la Russie et la Biélorussie.
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/02/crypto-regulations-on-surge-in-georgia-vasps-to-be-scrutinized/