Le prêteur de crypto Nexo a vu ses bureaux en Bulgarie perquisitionnés par des policiers dans le cadre d'une enquête sur la société de crypto-monnaie.
Des rapports indiquent que les autorités bulgares enquêtent sur Nexo pour des allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
300 policiers prennent d'assaut le bureau de Nexo
Des policiers au nombre de 300, ainsi que des procureurs et d'autres agents de sécurité, ont fait une descente dans les bureaux de la société de prêt de crypto Nexo en Bulgarie, selon Bloomberg.
Le raid est lié à une activité illégale présumée de la société de prêt de crypto basée à Londres.
Des rapports indiquent que Nexo est au centre d'une enquête internationale coordonnée sur des soupçons de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de banque illégale, de cybercriminalité et de contournement des sanctions contre la Russie.
S'adressant à la presse locale bulgare, Siika Mileva, porte-parole en chef du procureur du pays, a accusé l'entreprise de se livrer à des activités illégales.
"Nous pouvons préciser que depuis cinq ans, plus de 94 milliards de dollars sont passés par la plateforme en chiffre d'affaires, a déclaré Mileva, ajoutant : "Il a également été établi et des preuves ont été recueillies qu'un client de la plateforme de la plateforme est un personne qui a été officiellement annoncée comme finançant des actes terroristes ».
Siika Mileva, porte-parole en chef du procureur.
Le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a répondu au raid, disant à Bloomberg qu'il était lié à une entité bulgare associée à l'entreprise. Trenchev a ajouté que l'entité n'était pas en contact avec la clientèle et n'avait que des fonctions de dépenses opérationnelles.
En décembre, le prêteur de crypto a révélé son intention de supprimer progressivement les opérations aux États-Unis, déclarant que les discussions avec les régulateurs américains n'a donné aucun résultat.
Plus de problèmes pour les prêteurs de crypto
Les démêlés de Nexo avec les forces de l'ordre en Bulgarie sont le dernier problème à frapper un participant sur la scène des prêts cryptographiques. Cependant, alors que d'autres souffrent de problèmes de liquidité, le cas de Nexo semble unique.
Les prêteurs de crypto comme voyageur et Digital Currency Group Genesis mondial Le capital fait partie d'une liste croissante d'entreprises actuellement confrontées à plusieurs degrés de stress financier.
Ces entreprises ont été touchées par l'hiver de l'ours cryptographique d'un an, l'effondrement de débiteurs majeurs comme Three Arrows Capital, l'effondrement de l'écosystème Terra et le Faillite de FTX.
Comme récemment rapporté par crypto.news, le co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, dans une lettre ouverte, a accusé Genesis et DCG d'avoir fraudé Gemini et 340,000 XNUMX utilisateurs de Earn et a appelé à la retrait immédiat du PDG de DCG, Barry Silvert.
Source : https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/