Le prêteur de crypto Celsius a soutenu son jeton tandis que les initiés en ont profité, selon un examinateur américain des faillites

Un rapport d'examinateur ordonné par un tribunal américain rendu public mardi a révélé que le prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network a gonflé son bilan alors que deux de ses fondateurs ont versé des millions en utilisant les fonds des investisseurs et les dépôts des clients pour soutenir sa propre pièce.

Pendant la pandémie de COVID-19, les prêteurs de crypto-monnaie comme Celsius ont vu leur activité augmenter, attirant les déposants avec des taux d'intérêt élevés et un accès pratique aux prêts. Suite à la suspension des retraits des clients de sa plateforme, Celsius, basée dans le New Jersey, a déposé son bilan aux États-Unis en juillet de l'année dernière.

L'enquête

Shoba Pillay, un ancien procureur, a été désigné comme examinateur indépendant par le juge américain des faillites Martin Glenn, qui préside l'affaire du chapitre 11, en septembre. Elle a été chargée d'examiner les plaintes des clients de Celsius selon lesquelles l'entreprise fonctionnait comme un stratagème de Ponzi et de rendre compte de la manière dont elle gérait les dépôts de bitcoins.

Les demandes de commentaires des journalistes ont été adressées à plusieurs adresses, y compris un e-mail sur le site Web de Celsius, une société de relations publiques qui représentait Celsius au moment de sa faillite, et l'avocat du PDG Alex Mashinsky. Celsius n'a immédiatement réagi à aucune de ces demandes. Après la publication du rapport et dans la nuit à l'heure américaine, les revendications ont été faites.

Clients de détail crypto-monnaie les dépôts ont été collectés par Celsius, qui les a ensuite utilisés pour acheter de la crypto-monnaie dans l'équivalent du marché de gros. Il a levé certains des premiers fonds pour financer son entreprise en inventant et en vendant sa propre crypto-monnaie, surnommée "CEL".

Selon l'enquête, la société a promis aux clients qu'elle achèterait CEL sur le marché secondaire et le leur livrerait en récompense. Le rapport affirmait que cela augmenterait les prix de CEL tout en attirant simultanément de nouveaux clients pour l'entreprise, créant ce qu'il a appelé un «volant d'inertie» autonome.

Cependant, l'article indique qu'à partir de 2020, Celsius s'est lancé dans une "folie d'achats" pour faire monter le prix du CEL "de plus en plus haut". Lorsque Celsius a dit aux consommateurs qu'il se développait "tout seul", il a caché dans quelle mesure il créait le marché pour CEL. Le rapport indique que Celsius a dépensé au moins 558 millions de dollars pour acheter son jeton, et que c'est pourquoi le prix du jeton a monté en flèche.

L'enquête a révélé que "l'entreprise que Celsius exploitait réellement n'était pas celle que Celsius annonçait et vendait à ses clients". Dans les coulisses, Celsius fonctionnait de manière très différente de la façon dont il se présentait à ses clients.

Selon la recherche, Celsius a distribué plus d'argent en prix aux clients qu'il n'a pu générer de revenus. Selon l'étude, entre 2018 et le 30 juin 2022, il devait à ses clients 1.36 milliard de dollars de plus qu'il n'avait de revenus nets provenant des dépôts des clients.

Les initiés qui possédaient la majorité du jeton CEL ont bénéficié d'augmentations de prix

Selon l'article, le co-fondateur Daniel Leon a vendu pour au moins 9.7 millions de dollars du jeton CEL entre 2018 et le dépôt de bilan, et le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, qui traite actuellement des réclamations pour fraude aux États-Unis, a vendu pour au moins 68.7 millions de dollars. du jeton.

Mashinsky et Leon n'ont pas pu être joints par les journalistes pour commenter. L'avocat de Mashinsky a déjà déclaré que son client avait l'intention agressive de se défendre devant le tribunal et réfute les accusations.

Selon l'étude, les membres du personnel de Celsius ont admis à plusieurs reprises que le jeton était "sans valeur" et que les avoirs de l'entreprise dans celui-ci ne pouvaient pas être vendus. 34 personnes ont été interrogées par l'équipe juridique de l'examinateur lors de la rédaction du rapport, dont Mashinsky, des employés actuels et anciens de Celsius, ainsi que ses clients et fournisseurs.

Dans le cadre de notre processus du chapitre 11, Celsius et nos conseillers ont travaillé avec diligence pour fournir à l'examinatrice des informations tout au long de son enquête. Son reportage est maintenant disponible sur Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) 31 janvier 2023

Services Connexes

Fight Out (FGHT) – Déplacez-vous pour gagner dans le métaverse

• CertiK audité et CoinSniper KYC vérifié
• Prévente de stade précoce en direct maintenant
• Gagnez de la crypto gratuite et atteignez vos objectifs de remise en forme
• Projet LBank Labs
• En partenariat avec Transak, Block Media
• Récompenses et bonus de jalonnement