La crypto est la «clé» de la répression du crime, déclare Europol

Tandis que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées par les criminels, la nature ouverte de la technologie blockchain offre également aux autorités une nouvelle façon « clé » de lutter contre le crime organisé.

C'était le consensus général parmi les spécialistes de la cryptographie et les enquêteurs financiers qui se sont réunis la semaine dernière pour le 6 Conférence mondiale sur les finances criminelles et les crypto-monnaies à La Haye organisé par Europol avec le soutien du Basel Institute on Governance

Selon les intervenants, qui représentaient les régulateurs européens, les forces de l'ordre et les experts de l'échange crypto Binance, ainsi que les détectives de la blockchain Chainalysis, CypherTrace et Laboratoires TRM, l'utilisation des crypto-monnaies s'étend "dans pratiquement tous les pays et secteurs", facilitant de nouvelles formes de criminalité.

Parmi les exemples d'activités illicites où la cryptographie a été utilisée, citons le trafic de drogue, le trucage de matchs dans le sport et le financement de la fabrication, de l'acquisition, de la possession et de l'exportation d'armes de destruction massive.

De plus, un nombre croissant de blanchisseurs d'argent professionnels profitent des options offertes par les actifs numériques pour blanchir les produits des crimes physiques et cybernétiques.

Pourtant, se référant à la nature pseudonyme de la plupart des réseaux de blockchain et à la capacité de suivre - dans une certaine mesure - les transactions de crypto-monnaie, les intervenants ont également convenu que "ces caractéristiques uniques" offrent une opportunité sans précédent "d'enquêter sur les réseaux de criminalité organisée et de blanchiment d'argent et de éventuellement récupérer les fonds volés.

Cependant, la lutte contre le crime organisé nécessitera également "les bons outils, la capacité et la coopération", ont déclaré les experts.

Garder une longueur d'avance sur la criminalité

Selon Europol, toutes les parties impliquées dans la lutte contre la criminalité, telles que les forces de l'ordre, les régulateurs et le secteur privé, "travaillent dur pour garder une longueur d'avance sur ceux qui abusent des actifs cryptographiques pour commettre des crimes et blanchir de l'argent".

L'organisation compte également sur une nouvelle législation européenne pour "garantir que les actifs cryptographiques sont traités comme n'importe quel autre actif aux fins de la réglementation et de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent".

Les nouvelles règles, Finalisé en juin de cette année, exigera des fournisseurs de services, tels que les échanges cryptographiques, qu'ils collectent et stockent des informations identifiant les personnes impliquées dans des transactions cryptographiques, ainsi que transmettent les informations aux autorités qui mènent des enquêtes.

Cependant, la nouvelle réglementation n'imposera pas les exigences de suivi aux portefeuilles privés non hébergés que le Parlement européen avait initialement prévues en mars.

Néanmoins, comme les forces de l'ordre et les autorités judiciaires traitent de plus en plus les crypto-monnaies comme n'importe quel autre actif d'un point de vue juridique, la saisie, la gestion et la conversion éventuelle des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire deviennent désormais une tâche beaucoup plus facile, a déclaré Europol.