- TruthLabs a soulevé des soupçons quant à l'implication de Robinhood dans la facilitation des fonds cryptographiques illicites.
- Le détective a cité un flux de 544 millions de dollars des fonds des clients FTX vers Robinhood.
- En outre, le lien entre les projets d'expansion de Robinhood au Royaume-Uni et l'accord de FTX au Royaume-Uni a été examiné.
TruthLabs, un éminent détective de crypto-monnaie, a émis des soupçons quant au rôle potentiel de Robinhood, une chambre de compensation basée aux États-Unis, dans la facilitation du mouvement et de l'acceptation de fonds illicites de crypto-monnaie.
Citant Sunil, un activiste des créanciers de FTX, TruthLabs a souligné un flux inquiétant de 544 millions de dollars provenant des fonds des clients de FTX via divers canaux, pour finalement atterrir à Robinhood.
L'enquête remonte au début de 2023, lorsqu'un portefeuille lié à l'adresse d'échange publique de Robinhood a reçu plus de 400 millions de dollars en Ethereum (ETH) de la bourse américaine Gemini. TruthLabs a noté que cet afflux est survenu un mois après que Robinhood a lancé son portefeuille cryptographique à des millions d'utilisateurs.
Selon l'enquêteur, la même adresse de portefeuille a transféré environ 140 millions de dollars vers une adresse associée à l'entité qui exploitait Bitmart Exchange.
En outre, TruthLabs a souligné l'histoire de Robinhood lorsque l'entreprise a été confrontée à des turbulences financières et à un examen réglementaire au début de 2020. Le problème a abouti à une amende record de 57 millions de dollars par la FINRA en juin 2021.
De plus, l'enquêteur a indiqué qu'en août 2022, la division crypto-monnaie de Robinhood a fait face à une amende de 30 millions de dollars de la part du Département des services financiers de l'État de New York pour des violations présumées des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité.
De plus, TruthLabs a souligné l'implication de FTX dans AMC, où la plate-forme était engagée dans l'impression et l'échange de jetons AMC à effet de levier sur la blockchain. L'enquêteur a en outre révélé que le 1er mai 2023, Robinhood a appliqué par erreur une étiquette de faillite aux actions AMC sur sa plateforme.
Par ailleurs, les récentes révélations de Sunil ont mis en lumière les agissements troubles de FTX. En particulier, la récente vente par FTX d'une entreprise britannique pour 33 millions de dollars a soulevé des questions sur le lien entre les projets d'expansion de Robinhood au Royaume-Uni et l'accord de FTX au Royaume-Uni.
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Source : https://coinedition.com/crypto-investigator-alleges-robinhoods-involvement-in-illicit-fund-flow/